O Autoridade Dinamarquesa de Jogos (DGA), Spillemyndigheden , ordenou que a empresa responsável pelos negócios do Kindred Group voltados para a Dinamarca, Unibet Denmark Limited, atualize sua avaliação de risco.

Depois de descobrir uma série de investigações durante uma investigação sobre o obrigações contra lavagem de dinheiro (AML) da empresa de jogos de azar, a DGA repreendeu a Unibet por violar suas regras em termos de medidas de conhecimento do seu cliente (KYC) , procedimentos comerciais e pessoas politicamente expostas. O país órgão regulador de jogos de azar Também descobri que a Unibet violou suas regras sobre a obrigação de investigar e relatar.

De acordo com a Danish Gambling Authority, a Unibet não dispunha de procedimentos comerciais escritos suficientes r no que diz respeito ao acompanhamento online das suas relações com os clientes existentes a partir de 25 de janeiro de 2025 . Além disso, Spillemyndigheden revelou que os negócios do Kindred Group voltaram-se para a Dinamarca careciam de procedimentos comerciais suficientes associados à coleta e avaliação de documentos relacionados à suspeita de lavagem de dinheiro. A empresa também foi ineficaz no uso de certos métodos de pagamento para enfrentar os riscos existentes.

A DGA criticou ainda mais a Unibet por seus procedimentos comerciais insuficientes em relação a gestão de pessoas politicamente expostas , seus associados próximos e familiares. O operador de jogos de azar não empregou medidas adotadas de conhecimento do cliente para 5 de um total de 20 clientes high-roller inspecionados durante uma investigação especial. Além disso, a empresa não investigou transações suspeitas para 3 dos 5 indivíduos. Um desses casos teve que ser relatado ao a Secretaria de Lavagem de Dinheiro mas a Unibet não tinha feito isso.

De acordo com o regulador local de jogos de azar, a Unibet também permite que um jovem jogador faça um depósito de valor superior a DKK1 milhão sem transferência verificando sua fonte de financiamento antes disso.

A Unibet ignorou as regras KYC, as leis AML e as obrigações de investigar e relatar

Como parte da decisão do órgão regulador, a Unibet tem dois meses para atualizar sua avaliação de risco, embora o órgão regulador tenha dito que suas reprimendas não envolvimento uma obrigação de agir porque as conformidades acima mencionadas não existem mais.

A empresa-mãe da Unibet, Kindred Group, emitiu um comunicado, confirmando que a Autoridade Dinamarquesa de Jogos repreendeu o operador dos negócios locais do Grupo. Kindred também disse que a ação do órgão regulador considerou falhas anteriores da Unibet associados às obrigações de combate à lavagem de dinheiro.

A empresa observou que A Unibet fez parceria com a Spillemyndigheden para garantir uma investigação transparente, aberta e produtiva e protegida seu estrutura anti-lavagem de dinheiro de acordo com as regras do cão de guarda. Espera-se que dê ao regulador de jogo do país uma avaliação de risco atualizada. Kindred Group também observou que está disposto a demonstrar os mais altos padrões e qualidade no setor do jogo, pelo que foi com recebido que recebeu o reconhecimento por parte do regulador de que as referidas infrações não existe mais .

As repreensões mais recentes ocorrem em um momento em que outra subordinada do Kindred Group, Trannel International Limited , recebeu um aviso oficial de Autoridade Norueguesa de Loterias alguns dias atrás. O jogo regular da Noruega alertou a Trannel International que pode ser atingido por multas coercitivas transitórias no valor de NOK 1.198 milhões a menos que pare de oferecer seus serviços de jogo ilegal em todo o país.