Malta é conhecida por sua confiança como o principal centro de apostas online na Europa, principalmente por causa de seus regulamentos liberais e isenções de impostos que facilitam o desenvolvimento de operações de negócios online. De acordo com a recente declaração de Malta Gaming Authority , que é o regulador que supervisiona as operações no campo, está sendo montado uma nova Unidade de Combate à Lavagem de Dinheiro, que fornecerá um melhor controle do setor.

De modo a tornar ainda mais fácil o funcionamento dos negócios online, o regulador optou por introduzir esta nova unidade que deve regular e controlar todas as entidades. Após um tempo dedicado à discussão dos assuntos da área e à realização de consultas à Unidade de Análise de Inteligência Financeira do país, a autoridade chegou à conclusão de que essa mudança será benéfica para a indústria de jogos de azar em Malta. Este ano oferece um maior nível de segurança e controle sobre a operação de muitas entidades em operação.

Recorde-se que, em dezembro de 2017, o país insular que se dedica às operações de jogo online, adotou a Quarta Diretriz Antilavagem Europeia de Dinheiro da União. Como resultado, o país teve que corresponder às altas expectativas e se preparar para as inspeções futuras. O futuro previsível vai testemunhar inspeções no local e fora do local de entidades que possuem licenças para operação interna pelo regulador de jogos de azar de Malta. Observe que algumas dessas inspeções serão conduzidas em conjunto com a Unidade de Análise de Inteligência Financeira de Malta.

Planos da Autoridade para Inspeções

As estimativas de supervisão a serem realizadas em breve terão como objetivo melhorar o desempenho dos operadores on-line e terrestres e, para garantir a qualidade dos check-ups, uma equipe de especialistas foi designada para a tarefa. Seguindo um treinamento completo por indivíduos locais e internacionais com experiência na prevenção da lavagem de dinheiro, os funcionários da unidade AML devem estar totalmente hospedados para realizar as estimativas.

O regulador do jogo está disposto a fazer esse tipo de check-up o mais regular possível, já que esta semana trouxe muitos desenvolvimentos em torno da mais recente ação policial antimáfia contra as operações ilegais de jogo em Palermo, Itália. Vale lembrar que no início de fevereiro a ação teve como alvo uma estrutura bem organizada da cidade italiana. Mais de 200 pacientes na região de Palermo invadiu várias lojas de apostas em uma operação anti-máfia que atende pelo nome de Game Over.

As incursões resultaram em prisões de até 23 indivíduos, que estão de alguma forma ligados às atividades ilegais. Entre eles estava o conhecido das autoridades Benedetto Bacchi, também conhecido como o ‘rei das apostas’, que supostamente controlava uma rede de cerca de 700 casas de apostas em toda a Itália . De acordo com as informações divulgadas pela polícia, os referidos locais têm obtido lucros de jogos ilegais de mais de R$ 1 milhão por mês.