Recentemente, o Ministro das Finanças de Bangladesh anunciou que o governo está disposto a liquidar um banco filipino que estaria envolvido em um grande assalto cibernético ocorrido em fevereiro de 2016 . O ministro Ama Muhith afirmou que o governo de Bangladesh optou por abrir um processo contra a Rizal Commercial Banking Corporation das Filipinas. A decisão pelo arquivamento do caso ocorre após algumas considerações sobre o assunto e previsão de que os hackers podem estar dispostos a devolver o dinheiro roubado.

Vale lembrar que, no início de 2016, mais de R$ 80 milhões foram varridos da conta do Federal Reserve Bank de Nova York do Bangladesh Bank. Após uma ação ilegal, o dinheiro foi transferido para o Rizal Commercial Banking Corporation com a ajuda de pedidos fraudulentos no sistema de pagamentos SWIFT . Várias contas no banco com sede em Manila e, a partir de então, os vestígios do dinheiro desapareceram completamente, mas supostamente foram despejados no campo do cassino nas Filipinas. O RCBC declarou então que os indivíduos responsáveis ​​​​pela má conduta são funcionários desonestos.

Ações de penalidades após o assalto cibernético

Nos quase dois anos que se passaram desde a ocorrência da atividade criminosa, o Bangladesh Bank conseguiu recuperar apenas R$ 15 milhões, a maior parte dos quais de um operador de junket baseado em Manila. Agora, o Ministro das Finanças afirmou que é hora de agir e o Banco de Bangladesh já havia pedido ao Federal Reserve de Nova York que se juntasse ao processo que buscaria indenização. No ano passado, o Banco Central das Filipinas determinou multa no valor recorde de P1 bilhão (USR$ 20 milhões) que a RCBC teve de pagar por não ter impedido a movimentação do capital roubado por meio de suas contas.

As pessoas contra as quais a multa foi movida eram um ex-gerente de banco e quatro pessoas que movimentavam as contas bancárias para onde o dinheiro foi enviado. No entanto, as contas tinham nomes falsos, o que significa que essas pessoas não são aplicáveis. Por causa desse acontecimento infeliz, as Filipinas optaram por uma regulamentação mais rigorosa e o Conselho Anti-Lavagem de Dinheiro informou recentemente que o governo deu luz verde à sua novas Diretrizes de Registro e Relatórios . Esta nova estrutura irá fornecer uma melhor proteção para o campo e garantir que haja uma conformidade adequada e oportuna quando se trata de procedimentos de relatório.

Espera-se que as novas diretrizes proporcionem uma melhor comunicação entre todas as instituições abrangidas pela Lei Antilavagem de Dinheiro. Vários meses depois das ações ilegais em 2016, o governo decidiu fazer uma alteração ao regulamento, introduzindo novas regras. Todos os cassinos, incorporadores imobiliários, empresas de transferência de dinheiro, operadores de junket e transações de bens de alto valor foram obrigados a relatar todas as transações em dinheiro que excedem P500.000 . As medidas aprimoradas foram concebidas de forma a fornecer uma proteção abrangente que inclui todas as entidades da indústria do jogo, bem como outros grandes players do setor econômico.