Um cassino da Califórnia multa de R$ 500 mil em meio a fiscalização reforçada na sequência da omissão de seus funcionários em informar as autoridades competentes quando um high-roller levou sacos com R$ 100 milhões à vista ao local para usar em jogos de bacará.

O cliente high-roller, que foi descrito apenas como um cidadão chinês, visitou o Com sede no condado de Los Angeles. Bicicleta Hotel & Casino aproximadamente 100 vezes em um período de 8 meses atrás em 2016 . De acordo com o Ministério Público Federal, o apostador iria ao cassino Sala VIP para jogar bacará de alto risco , gastando pesadas somas de dinheiro que ele trazia e trazia em mochilas. Alegadamente, o cliente teria transações de saque ou saque iniciadas em seu nome por seu assistente, com valor total das transações estimado em mais de R$ 100 milhões .

O cassino não notificou as autoridades locais sobre a atividade suspeita do jogador de alto nível durante os supostos incidentes. Além disso, a equipa do local de jogo arquivado completamente impossível o relatório sobre as transações de moeda acima mencionadas em nome do assistente e não do cliente real.

A administração do cassino foi emocionante sobre as falhas de conformidade por parte dos funcionários no final de julho de 2016 . As informações então recebidas levaram o cassino a alterar seu relatório das transações monitoradas para incluir o nome do cliente high-roller e arquivar regularmente o relatório questionando a fonte de fundos do jogador.

Acordo de Não Acusação Entre o Casino e as Autoridades

Autoridades competentes invadiu o cassino da Califórnia em 2017 a fim de investigar irregularidades que possam ser violadas das regras de lavagem de dinheiro.

Conforme revelado pelo Departamento de Justiça, a investigação revelou que o cassino e o hotel falharam em arquivar relatório trancado no período de 7 de janeiro de 2016 a 27 de julho de 2017 sobre as transações em dinheiro iniciadas pelo cidadão chinês. Relatos dizem que, em um caso, o cliente high-roller fez um saque no valor de R$ 2 milhões de sua conta de jogador e teve uma sessão de jogo que durou quase 12 horas.

Os funcionários do cassino não informaram sua atividade, embora os cassinos sejam obrigados por lei a registrar e relatar os detalhes de transações no valor de mais de R$ 10.000 em dinheiro por qualquer um de seus clientes.

O advogado do cassino da Califórnia explicou que o local do jogo reconheceu o erro e decidiu fazer algumas alterações em seus registros. Ele observou ainda que a bicicleta Hotel & Casino continua empenhado em garantir que siga todos os programas de relatório conforme exigido pelas leis e regulamentos de jogos de azar.

Há alguns dias, procuradores federais chegaram a um Acordo de Não Acusação com o Bicycle Hotel & Casino . Pelo acordo, o cassino é obrigado a pagar uma multa monetária de R$ 500.000 e também aprimorou seus protocolos em relação a combate à lavagem de dinheiro .

O acordo de não acusação foi alcançado em reconhecimento aos esforços do cassino para aprimorar seu programa destinado a prevenir a lavagem de dinheiro e sua promessa de cooperar com as autoridades locais durante a investigação. Como parte do acordo, o Bicycle Hotel & Casino também teria que implementar alguns requisitos adicionais em relação à revisão e relatório, incluindo uma auditoria de terceiros e relatório regular ao Ministério Público dos EUA . De acordo com as provisões do Acordo de Não Acusação, também se espera que o cassino coopere com qualquer investigação e procedimentos adicionais realizados por prisões.

Por enquanto, não se sabe se o cliente high-roller chinês está enfrentando alguma acusação criminal ou está sob investigação.