O mais recente hack de alto nível enfrentado pelo Twitter vi várias pessoas populares postando que os usuários da plataforma da rede social poderiam ganhar uma certa quantia de dinheiro se enviassem uma moeda digital para eles. Uma investigação foi realizada por uma empresa forense de blockchain para revelar que alguns dos fundos que os golpistas ganharam com a fraude podem ter sido através da lavagem de sites de jogos de azar .

Na época, algumas das contas mais populares do Twitter, incluindo o chefe da Amazon Jeff Bezos , CEO da Tesla Elon Musk e o ex-vice-presidente dos EUA Joe Biden , tiveram suas contas hackeadas. Depois de analisar os endereços de carteira eletrônica postados em seus perfis, a CipherTrace descobriu que um n valor total de 13.1364 Bitcoin , que gira em torno de R$ 144 mil, foi enviado aos golpistas.

Do valor total mencionado acima, a investigação conseguiu rastrear 0,018 Bitcoin, ou cerca de R$ 200. Os vestígios levaram a um site de apostas em moeda digital , onde os golpistas tentaram lavar o dinheiro e sacar.

Como ChrysbOutic já relatado, os fraudadores também usaram um técnico conhecido como uma “corrente de casca” , o que permitem para lavar o dinheiro eles receberam os fundos para várias carteiras eletrônicas antes de usá-los para fazer depósitos em sites de jogos de azar . Segundo relatos, cerca de 0,2 Bitcoin (R$ 2.192) foram processados ​​usando o método de troca ponto a ponto para transferir o dinheiro através de uma cadeia de carteiras eletrônicas antes de chegar ao seu destino final.

Empresas de jogos de azar usadas no esquema de lavagem de dinheiro dos hackers

Criptomoedas como Bitcoin são frequentemente promovidas por sua capacidade de manter o anonimato dos usuários. No entanto, as autoridades policiais e as empresas forenses, como a CiperTrace, são capazes de usar os poderes de auditoria inerentes das blockchains para rastrear o dinheiro e alcançar os golpistas. Ainda assim, tal investigação não pode fazer muito para lidar com empresas de jogos de azar que deveria estar de acordo com estrito requisitos anti-lavagem de dinheiro . Caso os fundos controversos sejam congelados, o operador de jogo que processa esses fundos tem pouco a fazer sobre isso.

A violação, durante a qual os hackers conseguiram obter acesso a algumas contas de alto perfil do Twitter, foi usada para promover um golpe de moeda digital para comuns, encorajando-os usuários a enviar Bitcoin para certeza de carteira eletrônica de propriedade dos hackers. Além disso, os golpistas também publicaram vários tweets encorajando os usuários para enviar XRP para um endereço Ripple . Como a investigação das empresas de análise de blockchain e do FBI conheceu, nenhum XRP foi enviado para o endereço.

Ainda não se sabe o que aceitou com as empresas de jogos de azar envolvidas no esquema de lavagem de dinheiro dos fraudadores. Os operadores de jogos de azar provavelmente não gostariam de ter nada a ver com dinheiro roubado e destacariam o fato de que misturadores de moedas e “cadeias de remoção” de carteiras eletrônicas são direcionados mantendo o anonimato dos fundos , tornando-os difíceis de rastrear.