semelhante a qualquer outro negócio intensivo em dinheiro, os cassinos também são sensíveis a esquemas de lavagem de dinheiro . Não é surpresa que os malfeitores estejam usando completamente essas entidades comerciais para legitimar seus rendimentos ilícitos e lavar dinheiro sujo. Muitos países já introduziram regulamentos mais rígidos contra a lavagem de dinheiro em cassinos, mas descobriram-se que vários locais de jogo violaram os regulamentos contra lavagem de dinheiro. Notícias comemoraram na última sexta-feira que Artichoke Joe’s Casino, com sede na Califórnia sofreu um golpe significativo como era multado pela Rede Federal de Fiscalização de Crimes Financeiros em um total de R$ 8 milhões por monitoramento supostamente deficiente contra lavagem de dinheiro .

Na sexta-feira da semana passada, a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou oficialmente que aplicará uma multa pesada a uma das operadoras de jogos de azar mais antigas da Califórnia acusado de má conformidade anti-lavagem de dinheiro no Artichoke Joe’s Casino (AJC) , localizada em São Bruno. O diretor interno do FinCEN, Jamal El-Hindi, solicitou que o operador do cassino ignorasse o regime de agiotagem, que caçavam os jogadores do cassino por anos. Além disso, o operador do cassino Artichoke não relatou transações suspeitas envolvendo fichas de jogos de alto valor. O Sr. El-Hindi acrescentou que os operadores do cassino são os únicos responsáveis ​​​​por introduzir políticas de combate à lavagem de dinheiro em seus locais de cassino.

O tamanho da multa está de acordo com o tamanho da infração. O Sr. El-Hindi explicou que o conhecimento do operador sobre a política negligente de combate à lavagem de dinheiro e seus crimes anteriores são fatores agravantes , que o FinCEN levou em consideração. O anúncio completo do FinCEN está publicado em seu site oficial local .

O operador de jogo da sala de jogos reagiu a alegações de más práticas anti-lavagem de dinheiro no Artichoke Joe’s Casino . O presidente da Artichoke Joe, Dennis Sammut, fez uma declaração sobre as alegações de lavagem de dinheiro. Ele explicou que a empresa continua apoiando qualquer iniciativa de combate à lavagem de dinheiro e tem participado ativamente no combate a atos ilícitos.

Artichoke Joe’s Casino aparece na tela de radar do FinCEN

As preocupações com a lavagem de dinheiro ganharam a atenção da mídia nos últimos anos. De fato, o Artichoke Joe’s Casino apareceu sob o microscópio do FinCEN algum tempo atrás. Como se pode recordar, em março de 2011, dois clientes do casino foram detidos por participação em atividades de agiotagem . Os indivíduos foram presos durante uma operação policial no Artichoke Joe’s Casino. Os membros do FinCEN acreditavam que os funcionários do cassino de nível superior eram tolerante dos abusos financeiros como eles também estavam envolvidos nestes. O FinCEN alegou que os agiotas estavam operando abertamente e os funcionários do cassino até se testemunharam esses lucros ilícitos. Apesar dos fatos apresentados, o operador do cassino não apresentou relatório, refletindo a atividade suspeita.

O FinCEN sublinhou que a operadora do cassino não tomou nenhuma ação para testar de forma independente seu programa de compliance anti-lavagem de dinheiro até 2011, quando a polícia invadiu o cassino . Aqui é importante mencionar que, há mais de 10 anos, o FinCEN supervisiona que o operador do jogo da Alcachofra realiza auditorias externas, fiscalizações e testes independentes de seu programa de conformidade AML.