Uma investigação sobre Malta Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIAU) descoberta séria avaliação de risco e falhas de due diligence que resultou na imposição de uma Multa de R$ 229 mil no cassino de St. Julian.

A investigação da FIAU encontrou uma necessidade significativa de um revisão nos procedimentos internos do Casino Malta , especialmente quando se trata dos associados à avaliação de riscos. Além disso, o relatório emitido pela Unidade de Análise de Inteligência Financeira do país de destaque uma série de outras deficiências do local do casino acima mencionado.

Alegadamente, investigação realizada pela agência governamental descoberta falhas sistemáticas nos processos aprimorados de due diligence do cassino St Julian’s , que atualmente pertence à Eden Leisure Gaming. As falhas em questão estavam relacionadas principalmente com jogadores de alto risco . Segundo o relatório, as falhas do cassino ficaram evidentes em aproximadamente 28% dos casos analisados ​​pela Unidade de Análise de Inteligência Financeira do país.

Como indicou a agência, outro motivo para o Multa monetária de R$ 229.000 era o fato de que, além das falhas de avaliação de risco de risco, o Casino Malta violou uma série de outras leis. Infelizmente para o operador, isso provavelmente resultará não apenas em uma investigação da FIAU e em uma taxa administrativa, mas provavelmente também será seguido por uma série de diretrizes de acompanhamento que poderia ter consequências negativas graves para o estabelecimento.

Investigação descobre que muitos clientes do Casino Malta forneceram informações insuficientes

A investigação que a Unidade de Análise de Inteligência Financeira de Malta realizou no cassino revelou ainda que cerca de 20% dos perfis analisados ​​​​como parte da investigação aguardandom os jogadores designados com uma classificação de risco baixo ou médio , embora os indivíduos em questão tenham se comportado de maneira que indicasse alto risco potencial de lavagem de dinheiro. Cerca de 10% dos analisados ​​​​ nem sequer tinha um endereço permanente , enquanto 6% forneceram ao cassino endereços ocultos em destinos estrangeiros .

A agência governamental indicou que o cassino frequentemente contava com informações autorrelatadas quando se tratou de detalhes de ocupação de seus clientes, o que era uma deficiência grave. Aproximadamente 12% dos perfis analisados ​​como parte da investigação forneceu apenas informações básicas . A mesma abordagem também foi aplicada para estabelecer cheques de origem de fundos dos clientes , que são um elemento crucial de todas as práticas de avaliação do cassino.

A FIAU divulgou informações sobre múltiplas violações do cassino, afirmando que os cheques em poder da operadora eram insuficiente para estabelecer a fonte de fundos dos clientes e serviram apenas como informações sobre o fluxo de recursos. De acordo com a agência, esta foi uma abordagem desejada para o processo de avaliação de risco, para não mencionar uma série de outros casos em que o due diligence e avaliação de risco procedimentos do Casino Malta w não estão de acordo com os requisitos legais .

O cassino falhou para enviar um Relatório de Transação Suspeita para alguns casos associados a clientes que podem estar envolvidos em sonegação de impostos e suborno há vários anos.