O banco central da China prometeu divulgar medidas estritas de repressão destinadas a provedores de serviços de pagamento associados à canalização de fundos para operações ilegais de jogo transfronteiriço. Também fez uma promessa de corrigir as brechas existentes no setor de jogos de azar do país, que recentemente foi abalado por problemas e escândalos.

Em uma reunião com as principais partes interessadas do setor de pagamentos e vários departamentos do governo central, realizada em 11 de junho, Fan Yifei, vice-governador do Banco Popular da China (PBOC), revelou que o bloqueio dos canais usados ​​para o fornecimento de fundos para serviços de jogos de azar ilegais tem sido uma das principais prioridades do banco central. O banco central da China emitiu uma declaração sobre as medidas após algumas de suas etapas anteriores em direção a uma supervisão regulatória mais rígida dos provedores de serviços de pagamento nos últimos anos em várias áreas.

Na reunião, o vice-diretor do banco central prometeu fazer todos os possíveis para reprimir as empresas que atendem clientes envolvidos em atividades ilegais associados ao jogo e apelou aos jogadores da indústria de jogos de azar para garantir que eles mantenham práticas rígidas de identificação de clientes, relatando grandes e suspeitas operações financeiras relacionadas a serviços de jogos de azar, bem como a identificação de indivíduos que sacam fundos de suas contas.

Serviço de pagamento Allscore pode causar multa recorde em abril de 2020

No início deste ano, a marca de Pequim do Banco Popular da China impôs uma transferência financeira record a uma empresa de pagamento local, a Allscore Payment Service, após alegações de que ela estava envolvida em operações de jogos de azar ilegais.

A medida foi tomada como parte das medidas de aperto dos reguladores financeiros do país sobre o setor. No final de abril, o Allscore Payment Service provocou uma punição financeira recorde imposta ao banco central do país. A empresa de pagamento sofreu uma multa de 65,9 milhões de yuans e teve 50,1 milhões de yuans dos ganhos acumulados com uma atividade ilegal confiscada.

Conforme mencionado acima, a multa monitorada seguiu-se às descobertas de que alguns participantes do setor participaram e facilitaram negócios ilegais de jogos de azar e se apropriaram de depósitos de clientes. A redução enfrentada pelo Allscore Payment Service quebrou um recorde anterior de uma multa de 61,2 milhões de yuans imposta pela filial de Shenzhen do PBOC a outro provedor de serviços de pagamento que opera no país – Shenzhen RYX Infotech.

A punição foi revelada cerca de seis meses depois que o Allscore Payment Service fez um acordo segundo o qual grande parte de suas ações adquiridas pela Wirecard AG, um provedor de serviços de pagamento com sede na Alemanha. Em abril, a empresa foi punida principalmente por fornecer serviços de pagamento para sites ilegais de jogos de azar, com ganhos ilegais no valor de mais de 50 milhões de yuans. Como resultado das transgressões da empresa, o presidente da Allscore Lin Yao também foi multado em 450.000 yuans por estar envolvido nas violações.

Por enquanto, fornecer serviços de pagamento para operações ilegais é considerado uma das normas regulatórias mais graves no setor de pagamentos chineses.