Já há algum tempo, algumas das maiores empresas chinesas de comércio eletrônico foram acusadas de facilitar serviços ilegais de jogos de azar online por meio de seus pagamentos convenientes digitais e serviços de logística.

Conforme revelado por policiais envolvidos na repressão generalizada de um aumento maciço de jogos de azar online, os operadores de sites de jogos de azar ilegais, que geralmente são baseados em locais offshore, permitiram deliberada ou inconscientemente operações de jogos de azar ilícitos. Conforme descoberto pelos investigadores, esses sites ilegais de jogos de azar têm sido bastante dependentes dos principais controles de pesquisa e plataformas de mídia social para atrair jogadores que usam algumas das maiores plataformas de comércio eletrônico e empresas de logística para facilitar as transações de fundos para esses sites ilegais disfarçados de compras online. .

Alegadamente, algumas dessas empresas incluem o maior mecanismo de busca online da China – Baidu Inc., os aplicativos de mensagens QQ e WeChat da Tencent Holdings, bem como o Alipay – um serviço de pagamento fornecido pelo Ant Group. As autoridades revelaram ainda que o site de comércio eletrônico Pinduoduo parece ter sido especialmente comparado a tais práticas ilegais. Outras empresas que acreditam estarem envolvidas na facilitação de transações de jogos de azar online são STO Express, YTO Express, ZTO Express, bem como várias empresas de logística.

Um policial envolvido nas investigações explicou que muitas grandes empresas online foram alvo de investigação.

Plataformas populares de comércio eletrônico e empresas de logística envolvidas em esquemas de jogos de azar ilegais

O fato de empresas chinesas de comércio eletrônico tão populares se envolverem com operadores de jogos de azar online levanta questões sobre a supervisão interna e as políticas de controle de risco dos gigantes da Internet para lidar com comércio ilegal, dizem as autoridades. Além disso, os investigadores explicaram que há poucas dúvidas se muitas dessas empresas tiraram vantagem de seus envolvimentos com operadores de jogos de azar.

Por outro lado, as empresas online que oferecem legalmente seus serviços de jogos de azar explicam que há limites em sua capacidade de impedir atividades ilegais, mas acreditam-se que a maioria das empresas implicadas cooperaram com as autoridades. Um alto executivo da Baidu foi preso como parte das questões, mas a empresa disse que não tolera tais violações. A empresa também prometeu ajudar os aguardados na investigação.

De acordo com dados de aplicação da lei, houve um aumento maciço nas operações ilegais de jogos de azar digital durante a pandemia de coronavírus. Até o final de setembro de 2020, as autoridades chinesas começaram a investigar mais de 8.800 casos de jogos de azar transfronteiriços e mais de 60.000 indivíduos que já passaram por tais esquemas ilegais foram presos. Alegadamente, 1.700 plataformas de jogo online e 1.400 bancos clandestinos envolvidos em transações ilegais no valor de 1 trilhão de yuans foram reprimidos pela polícia chinesa. Em comparação, no ano passado, o Ministério da Segurança Pública relatou um total de 7.200 casos de jogos de azar online com transações estimadas em 18 bilhões de yuans.

Em agosto, a polícia prendeu dois indivíduos em Wuxi, província oriental de Jiangsu, por venderem 60.000 registros de logística para entregas que não existiam. No entanto, os registros de logística foram usados ​​​​para justificar transações para sites de jogos de azar que lavaram mais de 7 bilhões de yuans pagos por jogadores locais. De acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto, a maior parte do dinheiro foi eficaz por meio do Alipay para transações envolvendo comerciantes falsos em Pinduoduo.

Em Shenzhen, província de Guangdong, no sul, os operadores de um site de jogos de azar estrangeiros conseguiram oferecer seus serviços por meio do WeChat e do QQ e, em seguida, orientaram os jogadores a fazer transações em dinheiro por meio do WeChat Pay e do Alipay.

Cadeias de negócios inteiras protegidas por operadores de jogos de azar on-line para atingir jogadores chineses

Os pesquisadores compartilham que casos como os mencionados acima mostram como os operadores de jogos de azar online estabelecem cadeias de negócios inteiras para vincular a chave de pesquisa, sites de comércio eletrônico, operadores de serviços de pagamento, redes sociais plataformas de mídia e empresas de logística para facilitar transações ilegais para esses sites, práticas de recrutamento e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, os sites de jogos de azar costumam usar servidores offshore e seus executivos seniores também governam as atividades no exterior.

Alguns sites de comércio eletrônico argumentaram que não é fácil para eles detectar tais transações ilegais e também prometeram fortalecer o controle de risco.

Em 15 de setembro, o chefe do Mobile Ecology Group da Baidu, Shi Youcai, responsável pela supervisão do sistema de vendas da empresa, foi preso pela polícia após ter enfrentado de facilitar promoções de jogos de azar online. A detenção ocorreu após discussão de sete outros funcionários da Baidu realizada nas semanas anteriores, incluindo o vice-presidente da empresa, Li Zhongjun.

O Sr. Shi fez parte da Baidu entre 2001 e 2011 e depois voltou para a empresa em 2019 como consultor especial para sua nova unidade de ecologia móvel, que o tornou chefe do sistema de vendas da Baidu. No entanto, suas ações tornaram possível publicidade a ilegal na plataforma da Baid, sem mencionar que o próprio Shi se beneficiou do negócio, conforme revelado por uma pessoa familiarizada com a situação. Ele sentiu as emoções, mas, de acordo com as fontes do setor, é quase impossível para a alta administração de uma empresa como essa não perceber as práticas ilegais.

De acordo com uma pesquisa de publicidade do site de monitoramento de online Reyun, várias plataformas importantes suportadas por tecnologia gigantes, incluindo Tencent e ByteDance, promoveram um jogo de cartas semelhante a jogos de azar. Recentemente, duas empresas publicaram listas de anúncios que não são permitidos em suas plataformas, incluindo loteria e jogos de azar.

Embora a publicidade on-line defenda aos operadores de jogos de azar on-line uma chance de acessar os clientes, uma parte mais crucial de seus negócios continua a envolver o estabelecimento de canais que facilitam a transação de jogos de azar dos usuários sem serem pegos pelos órgãos reguladores competentes. Para piorar as coisas, empresas de logística e sites de comércio eletrônico passaram a fazer parte de seu sistema.

Esquemas complicados cobrem transações para sites ilegais de jogos de azar online

O esquema parece simples. Vários participantes de jogos de azar online revelaram que poderiam adicionar dinheiro às suas contas em alguns sites de jogos de azar digitalizando um código QR no site e finalizando as transações por meio do Alipay do WeChat Pay. Após a conclusão dos pagamentos, eles receberiam seus recibos comprovando os depósitos concluídos pela operadora de Pinduoduo. Alguns jogadores até se inclinaram para a plataforma Pinduoduo depois de perder grandes quantias de dinheiro.

No entanto, a cadeia real de transações comerciais feitas para cobertas como transações legais de jogos de azar e fazê-las parecer negócios regulares de comércio eletrônico era muito mais complicada. Cada transação em dinheiro estava vinculada a um pedido de compra on-line feito por um determinado comerciante na plataforma Pinduoduo. Os jogadores, no entanto, não estavam cientes de qual comerciante eles pagariam ou por quais produtos ao concluir as transações. Os membros da equipe de atendimento ao cliente da Pinduoduo compartilharam que a empresa não tinha acesso aos detalhes de tais pedidos.

Segundo pessoas com conhecimento do assunto, todos os comerciantes e ordens de compra visavam facilitar transações para sites de jogos ilegais. Ainda mais escandaloso é o fato de os operadores de sites de jogos de azar contratarem pessoas para registrar um comerciante na plataforma Pinduoduo e fazer com que dispensar uma loja online normal. No entanto, essas “lojas” nunca entregaram produtos reais aos clientes, embora existam registros que comprovam as transações de dinheiro online.

Por outro lado, os donos de lojas recebem comissões por sites de jogos de azar ilegais para gerenciar as lojas de seus comerciantes falsos.

O esquema também envolve registros falsos de entrega de pacotes que nunca existiram e nunca foram recebidos pelos jogadores. Em agosto, presos de Wuxi prenderam dois indivíduos suspeitos de terem vendido 60.000 registros de entrega falsos em um período de dois anos com as transações reais que se acreditava estarem associadas a operações de lavagem de dinheiro relacionadas a jogos de azar. Segundo relatos, os registros de entrega em questão indicavam pedidos de milhares de comerciantes cadastrados na plataforma Pinduoduo. A maioria deles era baseada nas províncias de Jiangsu e Zhejiang.