Uma investigação em andamento sobre transações ilegais de dinheiro envolvendo os EUA e a China terminou com uma confissão de culpa de um dos criminosos de violação.

Fan Wang, um cidadão chinês, se declarou culpado das expressões de seus envolvimentos nas operações que incluíram o facilitação da troca da moeda do país pelos cassinos de Las Vegas’ cliente high-roller s. Ele vai agora a tribunal para ouvir uma sentença, o que está previsto para o final de janeiro de 2021.

Atualmente, de acordo com as leis da China, é conversor ilegal mais de R$ 50.000 em yuans chineses em dólares americanos . Por outro lado, as leis federais dos EUA favoreceram uma licença especial para operando um negócio de transmissão de dinheiro . Essas restrições são algumas das principais razões pelas quais os jogadores chineses procuram uma maneira de contornar a legislação quando querem gastar grandes somas em jogos de azar.

O Sr. Wang parece ter aproveitado a oportunidade e começou a trabalhar em colaboração com hóspedes de cassinos não identificados para serem colocados em contato com os jogadores que ele costumava fornecer serviços de câmbio. Conforme constatou a investigação, ele daria a esses jogadores dólares americanos depois que eles concluíssem transferências eletrônicas de yuan para sua conta bancária chinesa .

Transferências ilegais de dinheiro relacionadas a jogos de azar estão sendo investigadas pelo IRS dos EUA

Segundo relatos, o Sr. Wang geralmente era apresentado a seus clientes por um anfitrião de cassino que deveria se certificar de que jogadores ricos tiveram chance de continuar jogando . Conforme explicado acima, ele esperaria que os clientes fizessem uma transferência bancária eletrônica de yuans chineses por meio de um telefone celular e então entregaria a eles uma quantia igual de dólares americanos para apostar .

Nos últimos anos, vários departamentos de aplicação da lei, bem como o Internal Revenue Service (IRS) dos EUA , eles têm transferências de dinheiro investigadas, supostamente, destinadas a facilitar jogos de azar em cassinos locais. A confissão de culpa do cidadão chinês foi uma das quatro alegações semelhantes feitas no ano passado. Agora, ele tem que perder R$ 225.000 como resultado de seu acordo de confissão de culpa . Por enquanto, nem a quantia de dinheiro que o Sr. Wang pode ter lavado nem seus ganhos são conhecidos.

O procurador dos EUA, Robert Brewer, explicou que uma série de confissões de culpa nesses casos mostra que as pessoas que facilitam a transferência ilegal de dinheiro de e para a China serão responsabilizados por suas ações porque a segurança do sistema bancário depende disso.

Recentemente, um jogador do Arizona chamado Jeffrey B. Miklus também foi pego usando dinheiro que havia sacado ilegalmente de sua própria empresa para fazer pagamentos de jogos de azar no valor de mais de R$ 1,5 milhão. O jogador chegou a um acordo com os promotores e o IRS que incluía sua confissão de culpa por fraude fiscal.