Ontem de manhã, o escritório da 51 Credit Card em Hangzhou , uma plataforma online de gerenciamento de cartão de crédito listada em Hong Kong, foi invadida pela polícia chinesa. O ataque foi realizado como parte de uma repressão regulatória mais ampla que as autoridades estão desenvolvendo para impedir que as fintechs Obtenção ilegal de informações pessoais online .

De acordo com relatos da mídia local, a repressão ao jogo online do governo chinês não tem como alvo a principal empresa de cartão de crédito. O ataque de ontem ao escritório da empresa em Hangzhou, que se afirma ser o maior serviço de gerenciamento de faturas de cartão de crédito no país, foi realizada por cerca de 100 aguardando. Em meados de 2019, o serviço tinha 83 milhões de usuários ativos.

A empresa se fechou a revelar o motivo da operação policial, mas segundo rumores, a ação foi associada a links de cursos para jogos de azar online , bem como coleta ilegal de informações de clientes, altas taxas de serviço e uso de violência na cobrança de dívidas. A empresa, no entanto, confirmou oficialmente que Sun Haitao e Zhao Ke, que atualmente são o diretor executivo e o diretor financeiro da empresa, respectivamente, estão cooperando com a polícia.

Além disso, os executivos da empresa fintech usaram seu canal WeChat para emitir um comunicado, dizendo que a polícia estava agindo para responder às denúncias de terceirização de cobrança de dívidas a terceiros.

A empresa fintech está envolvida no processamento de pagamentos de jogos de azar on-line, dizem os relatórios

De acordo com o Sina mídia financeira, uma batida policial no escritório do cartão de crédito 51 ocorreu após algumas alegações de que a empresa estava envolvida em processamento de pagamentos para alguns operadores globais de jogo online . Por enquanto, jogos de azar, exceto nas loterias estatais, são ilegal no território da China continental.

Ultimamente, o governo chinês reforçau seus esforços antijogo. As autoridades elogiaram a decisão do Camboja de encerrar gradualmente as operações locais de jogos de azar online até o final de 2019 e pediram que outros países sigam o exemplo. O governo chinês está buscando uma parceria aprimorada entre países e reguladores na região Ásia-Pacífico quando se trata de Aplicação da lei sobre sites de jogos de azar .

Até agora, a China declarou publicamente um compromisso de tomar medidas mais rígidas para lidar com os chamados bancos clandestinos, que oferecem aos residentes da China continental uma chance de evitar as restrições. imposta ao saída de dinheiro , incluindo pagamentos de jogos de azar. Alegadamente, como empresas de jogos de azar geralmente usam plataformas de pagamento de terceiros para realizar seus depósitos e saques. Tais parcerias são muitas vezes feitas para evitar medidas de combate à lavagem de dinheiro ou ignorar outros regulamentos relativos à recolha de informações pessoais, etc.

Vários meses atrás, em março, Banco Central da China emita uma declaração para alertar as instituições financeiras locais a aprimorar seus protocolos de verificação de comerciantes, a fim de garantir que as empresas não estejam ocultando pagamentos em sites proibidos, incluindo jogos de azar online, criptomoedas e plataformas de pornografia.