A polícia chinesa prendeu algumas pessoas que usavam contas de jogo offshore para fazer transações falsas em plataformas populares. Conforme descoberto por batidas aguardadas, os lavadores de dinheiro usaram alguns dos principais sites de compras da China para transferir bilhões de dólares ilegalmente para sites de jogos offshore.

De acordo com o relatório da polícia, os indivíduos estão tentando fugir dos rígidos controles de capital na China para fazer algumas apostas em sites de jogos de azar offshore, pedidos falsos feitos em vários sites de compras. Depois de fazer os pedidos falsos, uma quantia correspondente foi dada a eles em sua conta no site de jogos de azar. Descobriu-se que a segunda maior plataforma chinesa em número de usuários, Pinduoduo, estava envolvida no esquema.

Recentemente, várias forças policiais na China revelaram prisões em vários casos, segundo os quais nada menos que RM14 bilhões foram lavadas usando sites de jogos de azar offshore por meio do esquema de compras falsas de comércio eletrônico e outros métodos. O Banco Popular da China confirmou ainda que está investigando as redes que possibilitaram que as referidas transferências transfronteiriças acontecessem. O governo do país, por outro lado, lançou uma campanha publicitária para aumentar a conscientização sobre suas descobertas.

Sites populares de comércio eletrônico tornaram a atividade legal, dizem os jogadores

Em um caso, a polícia da cidade de Wuxi descobriu que 600 milhões de pacotes falsos foram inseridos nos sistemas de rastreamento de empresas de entrega. Isso foi feito por pessoas de dentro da empresa para finalizar transações falsas de comércio eletrônico. Muitos dos números de rastreamento de pacotes mencionados acima apareceram em casos de lavagem de dinheiro em duas outras cidades da China, com mais de RMB7 bilhões sendo supostamente transferidos para sites ilegais de jogos de azar no exterior.

Um dos policiais, que participou da operação em Wuxi, disse que o governo chinês deve instar as plataformas relacionadas, especialmente as novas de comércio eletrônico social, aprimorou seu controle interno para garantir que não estivesse associado a nenhuma transação para sites de jogos de azar ilegal.

Conforme revelado por processos judiciais na China, os criminosos usaram vários sites populares de comércio eletrônico como parte de um esquema fraudulento destinado a lavar dinheiro de jogos de azar. Conforme relatado pelo Financial Times, alguns dos sites de comércio eletrônico se recusaram a comentar o assunto, mas alguns jogadores confirmam que usaram o Pinduoduo para transferir dinheiro para sites de jogos de azar. Alguns clientes revelaram que o uso de plataformas populares de comércio eletrônico fez com que a experiência parecesse legítima, apesar de os fundos terem sido transferidos por meio de sites ou aplicativos de lojas online. Alguns desses jogadores construíram várias “compras” por meio de plataformas de comércio eletrônico para transferir dinheiro para suas contas de jogo.

A segunda maior de comércio eletrônico da China – Pinduoduo – revelou que alguns dos apostadores foram aos seus escritórios, pedindo plataforma para ter seu dinheiro de volta. A loja online, no entanto, prefere remeter o caso para a polícia para uma investigação mais aprofundada, especialmente tendo em conta o facto de o jogo ser actualmente ilegal no território do país.