O chefe da Commonwealth Casino Commission adverte o IPI para responder à solicitação de documentos e informações do FinCEN

Edward C. Deleon Guerrero, presidente da Commonwealth Casino Commission, instou Imperial Pacífico Internacional para responder ao Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros (FinCEN) pedido para fornecer mais detalhes relacionados a possíveis violações da Lei de Sigilo Bancário.

Na reunião do órgão regulador do cassino na quinta-feira, Guerrero explicou que vê duas maneiras de a indústria “morrer”. O primeiro é violar os regulamentos do FinCEN e o segundo é não pagar aos fornecedores o que eles devem. Caso ambas as condições aceitem, a presença da operadora no setor estará seriamente ameaçado.

Conforme revelado anteriormente pela IPI Holdings Limited em seu relatório anual para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2019, em 4 de março, a IPI foi abordada pelo FinCEN com uma solicitação forneça-lhe certos documentos e informações relevantes para o cumprimento dos requisitos regulatórios do período de outubro de 2016 até os tempos atuais . O relatório da empresa afirmou que a Imperial Pacific International ainda está se preparando para enviar os dados necessário ao FinCEN.

Como órgão regulador que investiga organizações por financiamento ao terrorismo, lavagem de dinheiro internacional e nacional e outros crimes financeiros, o FinCEN alertou a empresa de que houve alguns protegidos por motivos óbvios da Lei de Sigilo Bancário e os regulamentos associados a ele. A agência atendeu ainda que levou em consideração possível implementação de atenuantes civis ou IPI pode enfrentar ação de execução adicional .

IPI supostamente violou leis trabalhistas e fiscais, juntamente com o contrato de licença do cassino

Agora, o recém-nomeado presidente da Comissão lembrou que a empresa não teve outra opção senão responder de imediato ao pedido do FinCEN. Ele observou ainda que o IPI deve alocar todos os recursos disponíveis para resolver o problema o mais rápido possível , caso não queira ver toda a indústria de jogos mortos.

Além disso, o presidente do órgão regulador pediu que os funcionários da empresa dessem mais algumas informações sobre as alegações de que IPI descumpriu leis trabalhistas e tributárias , bem como um contrato de licença de cassino . Ainda assim, nenhum dos responsáveis ​​do IPI presentes na reunião se pronunciou sobre o assunto. Por enquanto, a empresa não tem um diretor-presidente, o que, segundo Guerrero, também é motivo de preocupação.

Como explicou o chefe da Commonwealth Casino Commission, o conselho de administração da IPI precisa entender que a empresa precisa abordar suas contas de serviços públicos imediatamente. Ele parecia que a empresa precisa de uma liderança forte no momento, especialmente considerando que a licença do cassino detida pela empresa para jogos e não-jogos , então as questões de construção estão muito sujeitas ao acordo.

Segundo a deputada Tina Sablan, que participou da reunião por videochamada, todos os problemas enfrentados pela empresa falou da viabilidade financeira duvidosa fazer IPI.

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