Tribunal de Apelações das Filipinas rejeitei um recurso do Conselho Antilavagem de Dinheiro (AMLC) do país depois que o tribunal confirmou sua própria decisão de 29 de abril para eliminar a ordem de preservação de ativos (APO) que havia sido emitido contra uma empresa de cassino com sede na China, que atualmente opera nas Filipinas. O operador do junket provocou o pedido anterior em conexão com o roubo de dinheiro cibernético, causado em um total de R$ 81 milhões foram roubados do banco central de Bangladesh em 2016.

No momento do assalto, alguns hackers roubaram uma quantidade alucinante de R$ 81 milhões de uma conta bancária do banco central de Bangladesh no Banco da Reserva Federal do Banco de Nova York. O roubo foi realizado através de uma série de ações fraudulentas realizadas através do sistema de pagamento SWIFT , com o dinheiro roubado sendo transferido para várias contas em o Rizal Commercial Banking Corp (RCBC) com sede nas Filipinas .

As contas usadas para fraude a toleram a diferentes pessoas físicas e jurídicas, incluindo Eastern Hawaii Leisure Co. Ltd, uma operadora de cassinos controlado por Kam Sin Wong.

Segundo alegações, as contas foram abertas especialmente como parte do esquema fraudulento a ser usado para a transferência dos fundos desviados do banco central de Bangladesh. Na época, uma ordem de preservação de bens foi internada por o Tribunal Regional de Julgamento da Cidade de Manila (RTC) contra eles como uma medida destinava-se a congelar os fundos até que houvesse alguns resultados de investigação do roubo .

AMLC incapaz de provar que as contas bancárias do operador do junket foram criadas especialmente para o roubo

Alguns anos depois, em outubro de 2019, o Tribunal Regional da Cidade de Manila suspendeu as ordens de preservação de ativos acima mencionadas impostas às contas de Kam Sin Wong, Dong Na Xu e Qiaoqiao Wendy Wang, proprietários da Eastern Hawaii Leisure. A decisão foi tomada pelo RTC por falta de provas que os três indivíduos mencionados foram envolvido no roubo de dinheiro cibernético do banco central de Bangladesh.

No final de abril de 2022, a decisão que revogou os APOs foi oficialmente confirmado pelo Tribunal de Apelações das Filipinas .

Esta decisão foi apelado pelo Conselho Antilavagem de Dinheiro das Filipinas , mas acabou sendo confirmado pelo Tribunal de Apelações no início do mês. Na altura em que o CoA reafirmou o acórdão anterior, salientou que nenhuma nova evidência foi apresentada pelo AMLC para apoiar seu caso . Além disso, a operadora de cassinos Eastern Hawaii Leisure entregou um total de R$ 4,63 milhões ao Conselho Anti-Lavagem de Dinheiro, pois fez parte do valor roubado, mas eventualmente, o Conselho não conseguiu provar que as contas bancárias da empresa e de seu proprietário estavam vinculadas para o roubo de dinheiro cibernético.

A investigação realmente descobriu que as polêmicas contas bancárias foram criadas muito antes da fraude cibernética que resultou no roubo de dinheiro. Além disso, o Tribunal de Apelações das Filipinas explicou que o caso ainda não foi oficialmente resolvido no tribunal, o que basicamente significa que existe apenas o que é descrito como “causa provável” para as ordens de preservação de ativos privados .

Até agora, apenas uma pequena parte dos mais de R$ 81 milhões que entrou no sistema financeiro das Filipinas foi recuperado e devolvido ao banco central de Bangladesh .