Uma das subsidiárias da operadora de jogos de azar britânicos Flutter Entertainment – ​​​​ Betfair International Plc – ansioso três ordens de execução e uma repreensão oficial de Spillemyndigheden sobre supostas violações da Lei Antilavagem de Dinheiro (AML) da Dinamarca.

Como o próprio regulador revelou, a Danish Gambling Authority descobriu que a empresa de jogos de azar tinha não cumpriu os requisitos legais estabelecer no país AML Agir em três áreas principais .

Spillemyndigheden revelou que revelou a primeira ordem contra a Betfair porque descobriu que o avaliação de risco do operador de jogo online não considerou os fatores de risco inerentes ao seu modelo de negócio.

O órgão regulador de jogos de azar do país também recebeu que emitiu seu segunda ordem para a empresa porque descobriu que a Betfair faltavam procedimentos escritos suficientes de diligência do cliente . Nesse sentido, os procedimentos falharam em garantir que a operadora realizasse sua devida diligência do cliente nos momentos adequados, conforme exigido por A Lei Antilavagem de Dinheiro da Dinamarca. Além disso, os procedimentos escritos falhou em abordar como a Betfair seria derrotada se um funcionário foi condenado por um crime no momento em que estava de serviço para o operador de jogos de azar, o que aumentou o risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo .

O terceira ordem enfrentado pela Betfair foi emitido pela Autoridade Dinamarquesa de Jogos após o negócio de jogos de azar online falhou em fornecer evidências documentadas de controles apropriados e regulares em várias áreas, incluindo operações de investigação e relatório, due diligence de clientes, gestão de riscos, controles internos, triagem de funcionários e armazenamento de informações.

Betfair tem prazos de 3 e 12 meses para corrigir falhas de AML

Agora, o negócio de jogos de azar é obrigado a enviar uma avaliação de risco atualizada abordando as falhas detectadas no cumprimento dos regulamentos da Lei LBC. A Betfair também terá que fornecer evidência adequada de melhoria em seus procedimentos escritos e fornecer alguns documentos relativos a procedimentos de controle.

A Autoridade Dinamarquesa de Jogos concedeu um prazo de três meses para a empresa para corrigir as irregularidades abordadas nas duas primeiras encomendas . No que diz respeito ao terceiro pedido de Spillemyndigheden, um Betfair recebeu um prazo de 12 meses apresentar a documentação necessária comprovando sua conformidade com os requisitos do Anti-Money Laundering Act e regulador de jogos de azar do país.

Conforme mencionado acima, além das três ordens regulatórias, a empresa on-line britânica Estou pensando em uma repreensão oficial de Spillemyndigheden por seu controle inadequado dos dados de identidade do cliente até 16 de maio de 2023 . Essa violação específica, no entanto, não existe mais e não exige que o regulador do jogo tome outras medidas.

A Autoridade Dinamarquesa de Supervisão Financeira (DFSA) manteve as regras e regulamentos incluídos na Lei Antilavagem de Dinheiro no início deste ano, impondo regulamentos mais rígidos de diligência do cliente e monitoramento de transferências de dinheiro e transações individuais .

Agora, a operadora de jogos de azar britânico precisa corrigir as deficiências apontadas pela investigação lançada pela Autoridade Dinamarquesa de Jogos em suas operações dentro dos prazos especificados para garantir que esteja de acordo com as disposições da Lei AML da Dinamarca e mantenha suas operações no país.

Esta não é a primeira vez que a Betfair enfrenta certas dificuldades regulatórias. Em abril de 2023 , a empresa sentiu uma redução causada ao fornecimento de apostas odds para 148 partidas na Allsvenskan Sub-21 entre 2021 e 2022 . A liga, no entanto, é uma liga de futebol juvenil e os operadores não têm permissão legal para oferecer oportunidades de jogo para ela. Em maio de 2023 , a empresa estrangeira uma redução monetária de R$ 490.000 do regulador de jogos de azar do Reino Unido depois que a UK Gambling Commission descobriu que a operadora tinha como alvo jogadores autoexcluídos com materiais promocionais.