O operador de cassino online, Green, criticou por falta de diligência devida. Há alguns dias, Spillemyndigheden alertou a empresa de propriedade da William Hill por violar o Regras Know-Your-Customer (KYC) nas seções 10(1) e 11(1)(5) do país Lei contra lavagem de dinheiro . O órgão regulador do jogo também percebeu que o operador do cassino online violou as regras que o obrigam a iniciar uma investigação sob a seção 25 da Lei AML.

A Gambling Authority da Dinamarca descobriu que o Sr. Green falhou em analisar uma das fontes de recursos de seus clientes .

A empresa de cassino online recebeu o aviso porque permitiu que um jovem jogador, cujo nome e idade não foram revelados, para depositar aproximadamente DKK325.000 em sua conta em um período de 12 meses sem obter informações suficientes sobre a origem dos fundos desse cliente e garantir que o dinheiro não originam-se de atividades criminosas . Em outras palavras, a Danish Gambling Authority concluiu que o Sr. Green não cumpriu as disposições sobre às precauções contra a lavagem de dinheiro.

A empresa, no entanto, disse que fora um cheque na fonte de fundos do cliente pesquisando-o na Internet, encontrando informações sobre seu emprego e fazendo uma avaliação de seu nível imediato de ganhos . Na época, o Sr. Green concluiu que os dados analisados ​​eram suficientes para provar que havia nada suspeito sobre o cliente e sua fonte de financiamento , por isso parou de procurar mais detalhes sobre o assunto.

Isso, no entanto, não foi considerado considerado por Autoridade Dinamarquesa de Jogos , pois insistia que a empresa de apostas online deveria ter levado a investigação mais a fundo sobre o cliente para para determinar sua fonte de fundos com absoluta certeza .

Green falhou em garantir a diligência esperada das regras de conhecimento do cliente, diz a autoridade dinamarquesa de jogos de azar

Conforme mencionado acima, Spillemyndigheden observou que a pesquisa realizada pelo Sr. Green sobre o cliente e sua fonte de financiamento não foi suficiente . Além disso, o órgão regulador descobriu que a empresa de jogos de azar online cometeu um erro, pois realizou uma investigação por conta própria e experimentou que o emprego e a renda real do cliente não corresponderiam aos encontrados pela empresa de propriedade de William Hill.

De acordo com as novas informações divulgadas pela Gambling Authority da Dinamarca, a renda disponível real do jogador em questão era menor que os depósitos feitos por eles em sua conta com Mr Green . É por isso que o regulador emitiu um aviso à empresa de jogos de azar on-line por sua violação da Lei de Lavagem de Dinheiro, pois o operador não fez o suficiente para garantir que de acordo com as provisões anti-lavagem de dinheiro .

Apesar da violação, o órgão regulador prefere não aplicar qualquer tipo de multa compensatória ou ação regulatória mais rígida contra a empresa. Mesmo assim, a Danish Gambling Authority insiste que o operador de jogo online seja mais cuidadoso no futuro e certifique-se de que outros erros como esse serão evitados .

Spillemyndigheden observe que as regras do Know-Your-Customer e a obrigação das empresas de jogos de azar de investigar as fontes de fundos de seus clientes são partes importantes da Lei Antilavagem de Dinheiro do país. O regulador enfatizou o fato de que quaisquer outras infrações e outras falhas no cumprimento dos regulamentos de jogos de azar do país atraente ao Sr. Green , e casos mais graves, se houver, podem ser encaminhados à polícia.