Gibraltar ainda está enfrentando algumas dificuldades em lidar com suas deficiências estratégicas e cumprir normas internacionais de financiamento contra o terrorismo (CTF) e anti-lavagem de dinheiro (AML) .

Embora o Território Ultramarino Britânico (BOT) tenha feito alguns esforços para corrigir as coisas e garantir que esteja de acordo com as normas internacionais em termos de AML e CTF, por enquanto, permanece na lista cinza da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) , o que pode ter um grande impacto negativo na operadores de jogos de azar com sede em Gibraltar.

Em sua atualização mais recente, uma organização intergovernamental que também é popular por seu nome francês – Groupe d’action financière – forneceu mais detalhes sobre o status de todas as jurisdições na lista cinza , com um foco particular no seu progresso até agora e nos desafios que ainda precisam enfrentar. O GAFI elogiou Malta e Islândia por seu rápido progresso e eventual redenção, mas Gibraltar permanece na lista cinza. O Território Ultramarino Britânico foi o primeiro alvo do órgão regulador financeiro por causa de alguns anti-lavagem de dinheiro e contra-terrorismo falhas de financiamento , e é por isso que ficou sujeito a escrutínio e monitoramento rigorosos que exortou as autoridades locais a iniciar algumas mudanças.

O Governo de Gibraltar reiterou seu compromisso de continuar cooperação com a Força-Tarefa de Ação Financeira para solucionar suas deficiências regulatórias . As autoridades locais conseguiram marcar um progresso significativo em várias questões, por meio da aplicação de créditos mais rígidos, fazendo alterações para garantir práticas de relatório mais transparentes e colaborando com as empresas vinculadas para melhorar seus protocolos de aplicação. Como resultado, a organização intergovernamental conversou sobre o progresso do Território Ultramarino Britânico, dizendo que deveria fazer tudo o que for possível para sustentar seu ímpeto e provar que estava disposto a punir as partes infratoras .

O governo de Gibraltar continua a cooperar com o intergovernamental Financial Watchdog

Como ChrysbOutic relatado anteriormente, Gibraltar conseguiu se posicionar como um centro de jogos de azar líder que se tornou a principal razão pela qual o escrutínio contínuo do GAFI ocorreu em primeiro lugar.

Embora o governo de Gibraltar tenha reiterado que o regime regulatório existente foi eficaz , consegui convencer o órgão fiscalizador financeiro intergovernamental dessas reivindicações, com a Força-Tarefa supostamente buscando decisões julgadoras contra alguns infratores de alto perfil das regras CTF e AML .

Apesar da Força-Tarefa de Ação Financeira ter reconhecido que Gibraltar fez algum progresso nas falhas mencionadas , ainda concluído que ainda havia deficiências estratégias estratégias no Território Ultramarino Britânico. Todos os prazos para o governo local lidar com a escassez já expiraram, então o cão de guarda pediu que os legisladores de Gibraltar prossigam com seu plano de ação e provem que o território estava o caminho de resolver os problemas existentes de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo .

Uma vez que Gibraltar esteja de acordo com as regras AML e CTF, seria finalmente removido da lista cinza do GAFI , assim como Malta, que foi oficialmente eliminado da lista por menos de duas semanas.

Por enquanto, o território ultramarino britânico permanecerá sob vigilância da Força-Tarefa. No entanto, segundo analista de mercado, essas medidas podem ter um impacto significativo a longo prazo em vários negócios pensados ​​em Gibraltar . A recente repressão da União Européia (UE) nas chamadas nações de alto risco impôs um maior escrutínio em todas as transações financeiras de entrada e saída no país , o que potencialmente coloca em risco as operações de vários negócios.

um fim de restaurar sua confiança manchada como uma autoridade confiável e compatível , especialmente no setor de jogos de azar online, Gibraltar terá que agir de forma rápida e resistente para garantir que sua estrutura seja aprimorada por a implementação de fortes medidas de supervisão e fiscalização e Mecanismos robusto de monitoramento para garantir que todas as empresas que operam dentro do BOT comprem as regras internacionais de CTF e AML.