Recentemente, o jornal diário Times of Malta informou que a Operação Doppio Jack mostrou que até 24 salões de jogos em seis regiões italianas foram supostamente usados ​​ para atividades de jogos de azar não contabilizados pelas autoridades fiscais do país. Estima-se que o esquema de jogo online que utilizou os referidos locais tenha causado perdas no valor de milhões e foi confirmado que as práticas ilegais estão conectadas diretamente a um servidor hospedado por uma empresa sediada em Qormi.

Há vários meses que a polícia fiscal italiana tenta desvendar o esquema ilegal que envolve uma grande soma de dinheiro e sete pessoas foram detidas sob a alegação de envolvimentos no esquema. Entre eles estavam os dois diretores da Medialive Limited, Massimiliano Fullin e Fabio Veglianetti , ambos de nacionalidade italiana. O provedor de cassino ao vivo gerencia uma empresa de jogos de azar online que opera sob uma licença concedida pela Malta Gaming Authority, conforme confirmado por especialistas na área. No momento, como pensei, estão tentando decidir se houve ou não algum dinheiro práticas de lavagem de dinheiro em torno do esquema fraudulento.

De acordo com as apurações da investigação, até R$ 10 milhões em jogos de azar foram movimentados pelo sistema vinculado aos servidores de Malta, e esse valor foi acumulado em um único mês. Conforme relatado pelo Times of Malta, os procuradores com sede em Florença, responsáveis ​​pela condução da investigação, consideram que a operação ilícita foi cuidado em coordenação com um sistema de jogo online legal fornecido pela empresa Qormi. Eles chegaram a explicar a logística das ações ilícitas.

A ligação entre os dois países

Segundo eles, as 24 casas de jogo eram todas gerenciadas remotamente com a ajuda dos servidores de Malta e o capital trocado acabava passando pelos servidores de Malta e em várias contas bancárias da ilha. A solução mais fácil teria sido os pesquisadores apreender e congelar os bens da empresa e de seus diretores, mas afirmaram que o primeiro passo seria lidar com os obstáculos legais em seu caminho e, em seguida, agir de acordo com seu plano . Embora a polícia tenha se recusado a fornecer detalhes adicionais, afirmou que os referidos obstáculos são questões específicas das relações entre os dois países.

Giuseppe Creazzo, chefe do Ministério Público em Florença, afirmou que o primeiro passo na direção certa era prevenir as ações ilegais de sua parte e, em seguida, trabalhar para exigir as respectivas ações a serem tomadas pelas autoridades maltesas. Conforme foi confirmado pelos pesquisadores do caso, as casas de jogo foram divulgadas como operações legais vinculadas a ONGs, entre as quais lan house e organizações de apoio ao esporte amador.