As autoridades quenianas alertaram que algumas vitórias em jackpots lucrativos podem ser potencialmente poderosas à lavagem de dinheiro. Uma revisão foi iniciada pelo secretário de gabinete do interior do país, Fred Matiang’i, que observou que os proprietários de empresas de jogos de azar podem estar usando os ganhos como forma de lavar bilhões de dinheiro sujo.

De acordo com as leis atuais do Quênia, os operadores de jogos de azar não são obrigados a relatar nenhum tipo de atividade suspeita ao Centro de Relatórios Financeiros (FRC) – um órgão governamental especializado em lidar com dinheiro ilegal em potencial.

O relatório apresentado pelo Sr. Matiang’i revelou que, depois de levá-los em consideração, os riscos foram avaliados como muito altos para os proprietários de empresas locais de jogos de azar. Além disso, alerta que o produto das apostas esportivas pode ser misturado com fundos do crime e depois dado como ganho, e pode haver uma colisão quando se trata de quem se beneficia com os ganhos. Além disso, o relatório dizia que os ganhos poderiam ser devolvidos à organização criminosa ou transferida para fora do Quênia.

Por enquanto, os jackpots oferecidos em todo o país têm alta média de R$ 2,1 milhões na sequência da decisão do Governo de introduzir medidas para combater o excesso de apostas. Algumas das medidas divulgadas como parte desta política incluem impostos mais altos para os operadores de jogos de azar e seus clientes.

Banco Central do Quênia monitorará jogadores que fazem transações grandes e suspeitas

Depois que os ganhos do jackpot foram sentidos como possíveis atividades de lavagem de dinheiro, o Banco Central do Quênia (CBK) revelou que aconselhou a monitorar os jogadores que fazem grandes transações. Conforme explicado pelo banco, é provável que esses apostadores coloquem muito dinheiro em suas carteiras de apostas e apostem apenas uma pequena parte dele. É exatamente por isso que o Banco Central do país vai monitorar todos os apostadores, não importa se eles fazem apostas pequenas, regulares ou maiores (e, obviamente, mais suspeitas).

As plataformas de jogo online que operam ilegalmente no Quênia têm causado grandes problemas para as autoridades locais.

Conforme mencionado acima, as leis de jogos de azar do Quênia não encorajaram que os operadores de jogos de azar compartilhem informações sobre quaisquer atividades que possam ser suspeitas. Por causa disso, é um pouco difícil para o Financial Reporting Center lidar com transações legais. Apesar disso, o órgão regulador ainda se manifestou contra a SportPesa de potencialmente violar a legislação anti-lavagem de dinheiro. Na época, o órgão fiscalizador acusou a operadora de apostas esportivas de transferir KES 3,3 bilhões para contas offshore em 2020.

Como relatado anteriormente pelo ChrysbOutic, o caso foi levado ao Tribunal Superior do Quênia e, eventualmente, o SportPesa acabou ganhando uma ação legal, que resultou no Conselho de Controle e Licenciamento de Apostas (BCLB) do país suspendendo a suspensão da empresa de jogos de azar.

Por fim, o Conselho de Controle e Licenciamento de Apostas informou que a maioria das empresas de jogos de azar que oferecem seus serviços aos jogadores quenianos não conseguiram cumprir os requisitos sob os quais receberiam uma licença de operação pelos reguladores competentes. Como resultado da falta de conformidade, os pedidos de novas licenças e renovações de licenças de muitas empresas foram recusados.