Macau é conhecido como o centro de jogos de azar mais popular em escala global e as Filipinas estão constantemente desenvolvendo suas ofertas de jogos. No entanto, em um relatório recente emitido pelo governo dos EUA, ficou claro que existem certas deficiências quando se trata de Regulações contra lavagem de dinheiro que estão em andamento há algum tempo.

Estando no centro das atenções da indústria do jogo e esforçando-se para oferecer ofertas competitivas de jogos de azar aos seus jogadores, Macau alcançou o status de local de jogo preferido para muitos entusiastas da China continental e todos os quatro cantos do mundo. As Filipinas também trabalham para melhorar constantemente suas opções de cassino, no entanto, o relatório recente destacou algumas das deficiências que têm regularmente. O jogo proxy de cassino não é um termo novo no mundo do jogo, pois é uma prática que permite que as pessoas que desejam participar de atividades de jogo o façam sem a necessidade de estar fisicamente presentes no referido local.

De acordo com o Relatório de Estratégia Internacional de Controle de Narcóticos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, a indústria de cassinos das Filipinas estava de olho cego para a prática que é considerada uma falha. Envolve a colocação de apostas em nome de um jogador que não está presente no referido casino. Essa prática pode ser classificada como uma deficiência do sistema de combate à lavagem de dinheiro do país e coloca em sério risco a sua integridade. Entre outras questões declaradas pela autoridade estão o limite relativamente grande de relatório de transação única que totaliza R$ 100.000 .

Problemas de AML com os dois hubs de jogos de azar

Para referência, as instituições financeiras nas Filipinas são obrigadas a fornecer relatório para cada transação que ultrapasse a marca de R$ 10.000, enquanto os cassinos devem fazer isso apenas quando o valor ultrapassar R$ 100.000. Os EUA e muitos outros países ao redor do mundo também optam pelo limite de R$ 10.000 tanto para desenvolvedores de cassinos quanto para instituições financeiras. Mesmo que neste ponto o exista Lei contra lavagem de dinheiro que foi votado em 2001 adicionou operações de cassino à sua área de monitoramento, pois as práticas mencionadas estão operando sua eficiência sob muito escrutínio.

Há também o problema com junkets de cassino que operam no momento. Aparentemente, essas empresas não estão cobertas pela referida lei AML. Além disso, as transações não monitoradas também não estão incluídas no relatório AML. provavelmente uma das principais questões era o fato de que o Corporação filipina de diversões e jogos é um regulador no campo que concede licenças de cassino para jogos de azar empresas e o próprio operador, o que pode levar a situações conflitantes. Entretanto, Macau foi mencionado com os seus grupos de crime organizados que tornam os esforços de AML mais competitivos.

Os operadores de junket também fornecem um certo nível de anonimato para as transações e também há falta de monitoramento de moeda e câmbio, dificultando o controle. O relatório também deu sua orientação na forma de conselho ao Departamento de Inspeção e Coordenação de Jogos. No momento, a menor transação a ser reportada deve ser de R$ 62.640. No entanto, o centro de jogo deve optar por um valor menor e introduziu um limite de R$ 3.000 para instalações de cassino, o que o manteve igual a outros países.