A criptomoeda tem sido um dos quentes há algum tempo e, como acontece com todas as novas tendências que chamam a atenção de muitas pessoas, também houve tentativas de fraude envolvendo moeda virtual. De acordo com as informações divulgadas recentemente, as autoridades estão atentas a atividades e operações ilegais de criptografia. Polícia Judiciária de Macau também conseguiu capturar um indivíduo que poderia estar vinculado a um esquema fraudulento envolvendo informações falsas e criptomoedas que poderiam ser utilizadas em jogos de azar.

Pode-se lembrar que antes havia alguns relatórios mostrando que as autoridades do Autoridade Monetária de Macau alertaram o público sobre ameaças envolvendo criptomoedas que podem levar os indivíduos a serem enganados. A referida empresa que fornecia a moeda digital que poderia ser utilizada em jogos de casino, pela forma como era promovida, estaria relacionada com um indivíduo que tem fama de ex-criminoso. Todos os residentes foram avisados ​​​​de que o território de Macau não encara a moeda digital como uma forma de pagamento legal e, portanto, não deve ser utilizada como tal.

Pode-se lembrar que em novembro a bolsa de criptomoedas chinesas viu seu último dia de existência, pois no início daquele outono foi imposta uma trava sobre a bolsa, com a etapa proibindo residentes chineses de trocar dinheiro digital, exceto nos casos em que sua operação está fora do país. O anúncio da retenção pelo governo prejudicou seriamente os preços do Bitcoin, que caíram para R$ 3.300. Entre os motivos apontados para a retenção estavam os grandes índices de criminalidade impulsionados pela moeda digital, bem como a evasão fiscal que prejudica também a economia. A lavagem de dinheiro também foi um problema que impactou a China .

Progresso das Autoridades

Wan Kuok-koi também é conhecido como ‘Broken Tooth’ e sua conexão foi revelada após a investigação do problema. O Macau Dragon Group é uma empresa que lhe está ligada, mas entretanto mantém relações comerciais com a Empresa britânica de consultoria política Cambridge Analytica .

A razão para isso é atrair mais atenção para seu símbolo de operação que atende pelo nome de Dragon Coin. Wan está na prisão há 10 anos desde que foi condenado por sua participação em atividades criminosas com o grupo tríade 14K . Entretanto, soube-se também que as autoridades conseguiram deter um indivíduo que estaria envolvido na operação de criptomoedas de forma ilegal. Fornecer informações falsas e enganar o público a participar da Lantai Digital Application Technology como assinatura de moeda digital.

A empresa com sede nas Ilhas Cayman teve o lançamento de sua assinatura de criptomoeda nesta terça-feira, e supostamente há pelo menos 10 pessoas envolvidas em sua operação que são rastreados pelas autoridades. A empresa estava promovendo sua operação como fornecedora de uma moeda digital que poderia ser posteriormente trocada como chips de jogos que poderiam ser usados ​​em todo o mundo. Houve também a alegação de que esta empresa está a colaborar com junkets de Macau, mas confirmou-se que se trata de uma informação falsa com o objetivo de enganar os utilizadores.