O governo chinês impôs uma multa record a um processador de pagamento terceirizado devido à empresa links de cursos para sites ilegais de jogos de azar online .

A transferência financeira de CNY29,4 milhões é o maior que foi imposto pela China Administração Estatal de Câmbio desde a sua criação. É também o maior emitido por uma Administração Estatal de Câmbio para uma organização de pagamento terceirizada.

A multa maciça é enfrentada por um processador de pagamentos com sede em Pequim, Internet banking Online (Pequim) Tecnologia Ltda . A empresa atualmente pertence ao spin-off JD.com JD Finance e é mais popular sob o nome Pagamentos do Chinabank .

A decisão pela suspensão suspensa foi datado de 20 de novembro .

O processador de pagamentos terceirizado causou alegações de envolvimentos em transações em moeda estrangeira de residentes da China continental, incluindo operadores globais de jogos de azar online. Alegadamente, os pagamentos relacionados a serviços de jogos de azar envolveram vários outros canais de pagamento baseados na China continental e foram feitos no período de maio de 2017 a maio de 2018.

Conforme revelado por uma mídia local, o empresa de jogo online para o qual as transações em moeda foram processadas pela empresa de pagamento, estava sediada no Camboja. Alegadamente, apresentou uma série de sites, cujos nomes sugeriam que eles podem ser relacionados com algumas marcas de casino populares com sede em Macau , como Lisboa e Las Vegas Sands da SJM Holdings.

Operador de pagamento considerado negligente com o acesso de seus usuários em 2017

Como disse o processador de transações monetárias em um comunicado citado por Reuters , a plataforma do operador de pagamento foi encontrada negligente com o acesso de alguns de seus usuários em 2017 . Na época, descobriu-se que essa negligência facilitou alguns comerciantes externos para fazer transações ilegais .

O Chinabank Payments também revelou que havia expulso os mencionados mercados externos depois que alguns problemas foram encontrados como resultado de uma investigação interna. O processador terceirizado explicou ainda que levou o assunto a sério e que as retificações foram realizadas e pediu desculpas pelo impacto negativo que foi causado à indústria.

No mês passado, Autoridade Monetária de Macau (AMCM) incluiu JD.com em uma lista de empresas de serviços financeiros marcas registradas na China continental que supostamente estava envolvido em atividades financeiras não autorizadas . No momento do aviso, os residentes da China continental foram avisados ​​​​por a AMCM não devem confiar em indivíduos que oferecem a oportunidade de transferir dinheiro de transferência de dinheiro local para Macau através de redes bancárias que não foram oficialmente legalizadas pelo Governo.

O governo da China continental tem tentado impor restrições a alguns serviços bancários clandestinos que supostamente estão associados aos cassinos de Macau. As autoridades locais também têm tentado para bloquear a saída de fundos para provedores de jogos de azar online . Por enquanto, o jogo online continua ilegal no território do país que lançou uma repressão em todo o departamento sobre a atividade em 2015.