Recentemente, Malta passou a fazer parte uma lista de observação internacional de lavagem de dinheiro devido a preocupações de que o país se tornou um verdadeiro paraíso para atividades potencialmente criminosas , incluindo lavagem de dinheiro, que pode estar associado à sua indústria de jogos de azar online. As licenças de operação de jogos de azar residentes pela autoridade reguladora de jogos de azar de Malta estão sendo usadas por vários operadores de jogos de azar.

O fato de o estado membro da União Europeia ter sido incluído em uma lista compilada por a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) representa um duro golpe para o prestígio do país como um dos principais destinos de emissão de licenças de jogos de azar , em um momento em que a indústria está sob pressão por causa de escrutínio político e da mídia .

Muitos empresas de jogos de azar prefira solicitar uma licença operacional residente pelo regulador maltês do jogo ou criar escritórios no país, ou mesmo ambos. Afiliados de jogos de azar online , que promovem plataformas de cassino e jogos de azar na Internet também preferiram basear algumas de suas operações em Malta devido à popularidade do país como um dos principais destinos de emissão de licenças de jogos de azar.

Há alguns dias, o GAFI fez um anúncio para dizer que Malta foi incluída no uma lista para maior vigilância em suas atividades , em meio a temores de que o país tem se tornado um destino onde a evasão fiscal, a lavagem de dinheiro, o financiamento de organizações terroristas e outras atividades criminosas floresceram recentemente. De acordo com o GAFI, Malta tem conseguiu progredir em algumas áreas mas ainda precisa de ação.

O governo do país rejeita a adição de Malta à lista, destacando o fato de que houve algumas reformas em andamento nos últimos anos. O governo de Malta também disse que as autoridades locais fornecerão sua cooperação ao GAFI e outras autoridades relevantes na investigação.

Muitas empresas de jogos de azar preferem Malta como principal destino de emissão de licenças

Segundo relatos, Malta setor de jogos de azar contribuiu com mais de R$ 1,5 bilhão à economia do país em 2019, representando cerca de 10% do seu produto interno bruto (PIB) global.

Conforme mencionado acima, Malta está entre as jurisdições preferidas por vários cassinos online e operadores de jogos de azar , como Gibraltar, Ilha de Man, Curaçao e Ilhas do Canal.

Por enquanto, existem apenas dois países na lista negra completa do GAFI – Coréia do Norte e Irã. Atualmente, Malta foi incluída no a chamada lista “cinzenta” com 17 outros países , sem que nenhum outro país que seja membro da UE esteja presente na lista. A Albânia é o único outro país europeu que foi incluído na lista cinza do GAFI.

Conforme relatado anteriormente pelo ChrysbOutic, muitas empresas de jogos de azar são usadas a prática do chamado “white-label” em que eles usar um detentor de licença de terceiros para acessar o mercado de jogos de azar do país. A prática, no entanto, é legal, então os órgãos reguladores dificilmente podem proibir tal operador por tais motivos.