A gigante do jogo Las Vegas Sands Corp. estabeleceu um novo comer para investigar possível respeitar as regras de combate à lavagem de dinheiro no cassino da empresa em Cingapura, que foi alvo de investigação da polícia local e das autoridades americanas.

O comitê é composto por três membros independentes do conselho. Ele está verificando as transferências de dinheiro realizadas entre jogadores high-roller e terceiros no local da empresa em Cingapura chamado Marina Bay Sands . Conforme explicado por pessoas familiarizadas com a situação, os membros do combate também estão analisando qualquer possível vingança que possa ser tomada contra os denunciantes. Segundo fontes de informação que pediram anonimamente porque o assunto é confidencial, o Las Vegas Sands contratou o Vinson & Elkins LLP, um escritório de advocacia norte-americano, para ajudar o recém-criado.

O gigante do jogo se competiu a fornecer mais detalhes sobre a situação.

A operação da empresa em Cingapura é a segunda divisão mais lucrativa. Conforme mencionado acima, a investigação sobre suas operações segue a ação da polícia de Cingapura e do Departamento de Justiça dos EUA após um ex-patrono do local – Wang Xi – informou que Marina Bay Sands distribuiu SR$ 9,1 milhões de sua conta com o cassino para outros usuários do cassino sem informá-lo sobre isso e obter seu consentimento . O processo foi encerrado com acordo extrajudicial em junho de 2020, tendo ambas as partes concordado em “não admissão” de responsabilidade.

Conforme revelado em uma intimidade interna a um ex-diretor de compliance em janeiro de 2020, t ele DOJ está verificando se o cassino violou quaisquer disposições de lavagem de dinheiro na maneira como tratou os chamados jogadores de alto nível e agiu contra os denunciantes.

Transferências no valor de mais de SR$ 1,60 bilhão foram realizadas entre os clientes do cassino

Uma investigação interna realizada pelo cassino mostrou que as transferências de dinheiro que continuaram o processo de Wang Xi não foram casos isolados. Alegadamente, milhares de transferências de dinheiro, estimadas em um total de SR$ 1,64 bilhão, foram realizadas entre os clientes do cassino pelos funcionários do Marina Bay Sands no período de 2010 até o final de 2018 .

Stuart Altman, diretor de compliance, que está deixando a empresa no final do mês, competiu-se a comentar o assunto. Segundo fontes não identificadas, sua saída não está associada a nenhuma das perguntas.

basicamente, as transferências eletrônicas não são ilegais , mas a investigação que vários funcionários parecem ter assumido o controle do processo para facilitar o jogo. A sonda também encontrou que esses funcionários fazer os jogadores assinarem um formulário de autorização em branco , e preencha o valor da transferência e o restante dos detalhes necessários para as transferências subsequentes. Pessoas com conhecimento do assunto explicam que os funcionários em questão usariam fotocópias do documento em várias ocasiões e também copiaria assinaturas consulte e elimine os originais.

O cassino de Cingapura de Las Vegas Sands explicou que incluiu o número de transferências de terceiros e aumentou a segurança sobre seu uso. Como Bloomberg relatado, o número de transferências caiu de um pico de 1.011 em 2014 para apenas seis em 2018 .