O cassino com sede em Cingapura administrado pela Las Vegas Sands Corp, de propriedade de Sheldon Adelson. – Marina Bay Sands – chegou a um acordo para o processo movido por um ex-patrono do local de jogo, Wang Xi. Conforme revelado por uma pessoa familiarizada com o assunto, o operador do cassino seguro em fazer o pagamento exigido de SR$ 9,1 milhões .

A pessoa, que pediu para não ser identificada porque o assunto é confidencial, também revelou que o Marina Bay Sands admitiu ainda em permitir que seu ex-cliente uma entrada para o casino se ele não violar as políticas de instalação de jogos de azar. Conforme revelado por Bloomberg , um porta-voz do cassino até agora se envolveu a comentar o assunto. O Sr. Wang também se deixou comentar por meio do consultor jurídico que o representa.

Relacionado a Sheldon Adelson casino foi levado a tribunal em 2019 pelo Sr. Wang , ex-patrono do local. O autor insiste que o cassino recuperasse a quantia de R$ 9,1 milhões que ele alegou ter sido transferido das contas de seus outros clientes do cassino em 2015 sem que ele dê especificamente sua aprovação para tais transações . Uma denúncia apresentada pelo ex-cliente do Marina Bay Sands foi investigada pela Polícia de Cingapura.

O acordo extrajudicial acordado entre as partes põe fim a uma polémica que levou as autoridades de Singapura a iniciarem algumas questões ao casino. Conforme revelado pelo indivíduo próximo ao assunto, uma “não aceitou” de responsabilidade de ambas as partes foi acordado como parte do acordo.

Ex-cliente do cassino alegou não ter autorizado as transações discutidas

De acordo com a ação movida pelo Sr. Wang, o cassino de Cingapura disse a ele que as transações contestadas foram permitido por cartas de autorização assinadas pelo cliente em Macau . O patrono do cassino, no entanto, contestou as alegações dizendo que sua assinatura foi copiada e usada nas cartas de autorização recebidas pelo local do cassino sem sua permissão.

O processo dizia que, de acordo com as alegações de Marina Bay Sands, os originais dos documentos haviam sido destruídos pela afiliada de Macau da operadora de cassinos de Cingapura por questões de confidencialidade. Além disso, de acordo com o processo, a empresa de cassino falhou em verificar se foi realmente o Sr. Wang quem assinou as cartas de autorização contestadas antes que as transações fossem realizadas.

De acordo com a Autoridade Reguladora de Cassinos, o Governo de Cingapura está considerando a implementação de regras mais rígidas para seus cassinos para prevenir a lavagem de dinheiro e financiamento de organizações terroristas. Alguns limites legislativos na Lei de Controle de Cassinos estão sendo revistos pelo Ministério do Interior e pelo órgão regulador do país, pois as autoridades estão considerando a possibilidade de reduzi-los para o padrão global de SR$ 4.200 , que é cerca de R$ 3.000.

No mês passado, a Autoridade Reguladora do Casino revelou que já decidiu reduzir o limite para as transações em dinheiro do casino que estão atualmente sujeitas à devida diligência.

Por enquanto, o cassino de Cingapura também está sob algum escrutínio de Departamento de Justiça dos Estados Unidos que está verificando se Marina Bay Sands violou todos os procedimentos anti-lavagem de dinheiro ao lidar com seus clientes VIP. Em janeiro de 2020, um mandado do grande júri foi emitido pelo Departamento de Justiça dos EUA para um ex-chefe de compliance de Marina Bay Sands.