A empresa de jogos de azar de propriedade de William Hill, Mr Green, influenciou dois avisos separados juntamente com multas compensatórias totalizando SEK31,5 milhões . As adequadas foram impostas por Spelinspektionen , o órgão regulador de jogos de azar da Suécia, por causa de combate à lavagem de dinheiro, conheça seu cliente e falhas de jogo responsável.

O cão de guarda do jogo sueco concedido uma redução de SEK30 milhões para a empresa depois de encontrar algumas falhas no Mr Green’s dever de cuidado associado ao jogo responsável , pois a empresa não tomou medidas suficientes para ajudar alguns clientes a minimizar seus gastos com jogos de azar. Spelinspektionen também impôs uma nova Multa de SEK1,5 milhões devido ao operador de jogo falhas de combate à lavagem de dinheiro para cumprir as regras AML da reformada Gambling Act 2018, bem como algumas falhas no cumprimento de sua responsabilidades de conhecer seu cliente .

O tamanho da compensação foi baseado na receita da empresa de jogos de azar, bem como na gravidade das violações.

O caso contra a empresa de jogos de azar de William Hill foi dado um começo depois que o regulador de jogos de azar recebeu certeza reclamações sobre o Sr. Green em novembro de 2019 . A Spelinspektionen ocorreu que pode revogar a licença de operação do Sr. Greene na Suécia se tais falhas continuarem a ocorrer sistemática ou repetidamente.

Então, Spelinspektionen lançou uma revisão das medidas antilavagem de dinheiro da empresa de jogos de azar, durante a qual 15 contas de clientes foram examinadas . Descobriu-se que alguns clientes já haviam sido denunciados à polícia financeira pela operadora – um movimento que, de acordo com o órgão regulador do jogo do país, indicava que Green suspeitava que havia flexíveis de lavagem de dinheiro associados a algumas das contas de clientes registradas.

As medidas de jogo responsáveis ​​do Sr. Green não protegem vários clientes que gastam muito

Alegadamente, vários clientes que depositaram um total de mais de SEK1 milhão ficaram sujeitos a investigação, incluindo um cujos depósitos com o operador de jogo totalizaram SEK39,3 milhões. O mesmo jogador perdeu um valor total de SEK 3,2 milhões e descobri-se que havia declarado um renda que mal resistiu às suas perdas experimentais .

Depois que os clientes mencionados pararam de fazer apostas com o Sr. Green, a empresa de jogos de azar decidiu não desistir com a investigação de possível lavagem de dinheiro .

Além disso, mais cinco clientes foram verificados em associação com as medidas de jogo responsável da empresa. A investigação descobriu que o Sr. Green havia feito uma tentativa para entrar em contato com os cinco indivíduos anteriormente por telefone ou e-mail, a fim de discutir os aumentos em suas atividades de jogo. No entanto, a investigação encontrou um cliente que havia feito uma série de depósitos diariamente em várias ocasiões e que teria perdido um valor que superava o lucro tributável anunciado com a empresa de jogos de azar por vários anos.

Conforme revelado por Spelinspektionen, o cliente foi considerado em maior risco de ser afetado por danos relacionados ao jogo do que se envolve em lavagem de dinheiro ou atividades ilegais , pois o jogador apresentava sinais de um possível comportamento problemático de jogo.

Faça cliente conta foi encerrada oficialmente em julho do ano passado , enquanto outras contas foram encerradas pelo Sr. Green em 2020 em relação a medidas de jogo responsável . Ainda assim, no entanto, o regulador sueco de jogos de azar descobriu que o contato da empresa de jogos de azar com esses clientes não era suficiente, considerando os altos limites de depósito de mais de SEK 10.000.

Uma investigação descobriu que alguns outros clientes perderam valores que eram mais de três vezes sua renda anual, incluindo uma pessoa que perdeu uma quantia equivalente a seis vezes sua renda anual.