Um juiz federal de falências disse recentemente que um acordo feito pelo Gabinete do Procurador-Geral de Dakota do Norte e um jogador de Las Vegas parece ser em violação da lei estadual .

Em sua decisão, o juiz Thad Collins também descreveu o caso Dakota do Norte, que já dura quase 20 anos, como um exemplo de um processo descontrolado que precisa ser encerrado. A decisão foi proferida em 23 de abril como parte de uma ação civil que remonta a 2004, quando a empresa baseada em Fargo empresa de apostas em corridas de cavalos fora de pista Racing Services Inc. (RSI) Apresentou falência. Há 17 anos, a operadora e sua fundadora, Susan Bala, estão envolvidas em um grande número de processos criminais e civis .

Logo depois que a empresa ficou submetida ao escrutínio das autoridades federais, a RSI entrou com pedido de falência. Em seguida, desencadeou um processo criminal na Justiça Federal, sendo a Sra. Bala acusada de aceitável de jogo ilegal em 2005 , pelo qual ela provocou uma sentença de prisão. No entanto, ela foi libertada pouco depois de ganhar o recurso e suas condenações foram anuladas.

Vários outros processos judiciais contra a empresa foram iniciados em 2014, quando um juiz federal determinou que o estado não tinha autoridade para cobrar impostos sobre as chamadas apostas em contas. Como parte do caso, Dakota do Norte aceitou em fazer um pagamento de aproximadamente R$ 15,8 bilhões para a Sra. Bala. O dinheiro foi transferido para a conta fiduciária da empresa no início de 2018.

Tribunal aprova reivindicação inicial de R$ 2,2 milhões do credor PW Enterprises

As contínuas questões legais resultaram em um atraso na distribuição final do dinheiro restante para a Sra. Bala. parte do dinheiro foi associada a um estágio inicial do processo de falência da empresa quando PW Enterprises , um grande credor da Racing Services Inc. entrou com ação de cerca de R$ 2,2 milhões . Depois que o estado disse que pagaria a massa falida, a PWE fez uma emenda à sua reivindicação legal original, elevando para cerca de R$ 10,8 milhões .

Documentos judiciais descrevem o proprietário da PW Enterprises, Peter Wagner, como um jogador de alto nível que tinha alguns acordos com a RSI para usar suas instalações.

A ação retificada foi rejeitada pelo Tribunal de Falências dos EUA em novembro de 2018. Ainda assim, o credor teve seu pedido inicial de R$ 2,2 milhões aprovado pelo tribunal, mas recorreu da decisão, alegando que a empresa a parte desviada do dinheiro pago pela Dakota do Norte à sua massa falida. Na época, o estado apoiou o apelo do PWE com um resumo, mas depois o retirou. O recurso do credor do RSI acabou por ser indeferido em junho passado ano.

Cerca de um ano após as duas partes acertarem a questão por cerca de R$ 15,8 milhões – no final de dezembro de 2018 – o estado de Dakota do Norte entrou com outra ação contra o espólio em nome de grupos locais sem fins lucrativos. Na época, a PW Enterprises mais uma vez apoiou as reivindicações legais do estado. Durante a audiência, que ocorreu em 30 de maio de 2019 , o juiz soube que havia um acordo entre a PWE e o estado originário de dezembro de 2018 sob o qual qualquer receita recuperada pelo estado para organizações de caridade seria dividida com a PWE.

O Estado não tinha o direito de fazer uma nova reclamação em nome de um grupo sem fins lucrativos no caso de jogos de azar

Agora, de acordo com a decisão do juiz Collins, verifica-se que o estado não tinha motivos para começar uma reclamação legal em nome do grupo sem fins lucrativos Team Makers . Uma decisão do tribunal também afirmou que mesmo Dakota do Norte tinha o direito de fazê-lo, houve um atraso significativo em fazer uma reclamação que não pode ser justificada e, eventualmente, impediria uma ação legal.

O estado administrado-se ao Painel de Apelação de Falências para apelar da decisão, com a PW Enterprises procurando se juntar ao estado disso. Em setembro do ano passado, o Painel de Apelação anunciou uma decisão que reverteu parcialmente e confirmou parcialmente a decisão do juiz Collins proferida em janeiro de 2020. Também devolveu o caso a Collins, que supostamente para levar em consideração a nova reivindicação em nome dos Team Makers . Ele também foi obrigado a decidir sobre a reclamação alterada do estado a partir de 30 de maio de 2019.

Na decisão datada de 23 de abril de 2021, o juiz Collins rejeitou ambas as ações compatibilizadas pelo estado de Dakota do Norte contra o RSI. Ele disse que o acordo entre o estado e o PWE parece violar os leis locais ou é inválido e observado que a lei existe exigia todas as receitas líquidas derivadas de jogos de azar para serem distribuídos às instituições de caridade.