Um tribunal distrital da cidade de Hangzhou iniciou o julgamento contra um dos mais notáveis ​​​​traders de criptomoedas da China, Zhao Dong, que supostamente ajudou em crimes na Internet, incluindo lavagem de dinheiro associada a jogos de azar online e outras atividades criminosas. Se considerado culpado, o Sr. Zhao pode enfrentar uma pena de prisão de até três anos, embora ele já está detido há quase um ano .

O caso atraiu muita atenção, considerando o fato de que Zhao Dong tem sido uma das principais figuras da comunidade cripto da China desde o início de 2010 e sua posição como chefe da plataforma de empréstimos cripto OTC (over-the-counter) RenrenBit.

O julgamento de um processo criminal contra o comerciante OTC começou no Tribunal Distrital de Xihu em Hangzhou. O Sr. Zhao foi acusado de auxiliando atividades criminosas na Internet , como visto na página de transmissão ao vivo do julgamento no meio da semana. De acordo com a legislação codificada do país, esse crime envolve o fornecimento de tecnologia da informação, incluindo armazenamento em rede, acesso à internet, telecomunicações, pagamentos e promoção de publicidade para alguém que está cometendo um crime pela Internet.

Se condenado, o réu pode enfrentar até três anos de prisão dependendo de quão grave o crime é considerado pelo tribunal, bem como uma multa triste .

Mais de R$ 7 bilhões gerados por jogos de azar online e outras atividades ilegais são lavagem

Zhao Dongfoi detido pela polícia no final de maio de 2020 , em um momento em que as autoridades do país exigiram a importação de medidas mais rígidas aos mineradores de altcoin e bitcoin. O governo chinês revelou a intenção de suspender todas as trocas de criptomoedas nacionais e estrangeiras e plataformas de oferta inicial de moedas.

Alegadamente, o Sr. Zhao é acusado pelos promotores de participar como uma contraparte transacional para uma operação baseada em Hangzhou que visava lavar algum dinheiro sujo por meio de uma “plataforma Paofen” – um aplicativo que permite aos usuários ganhar bônus e recompensas quando seus amigos se registram.

A plataforma foi criada pela operação de Hangzhou, com os usuários usando seus dados pessoais e bancários para se cadastrar. Como foi revelado, os criminosos podiam usar as contas agrupadas enviar e receber transações tantas vezes que, no final, o dinheiro se tornou rastreamento quase impossível .

Um total de 85 pessoas, junto com o Sr. Zhao, foram presas pelas forças aguardar locais em maio de 2020 em relação ao caso. O proeminente comerciante cripto OTC supostamente agiu como uma contraparte transacional para um esquema de lavagem de dinheiro conhecido como “Day Day Up” .

Segundo reportagem publicada em fevereiro, a equipe envolveu no esquema Day Day Up iniciou uma operação há dois anos, com mais de R$ 7 bilhões em atividades ilegais, como jogos de azar online tendo sido lavadas em um período de 5 meses através de contas de pagamento de mais de 70.000 usuários cadastrados. O relatório também revelou que o esquema fornecia o chamado serviço “Paofei” para 1.900 casos de jogos de azar online e fraude de telecomunicações , com cerca de R$ 4,6 bilhões destinados ao exterior.