O Presidente das Filipinas Rodrigo R. Duterte não suspendia operadores de jogos de azar offshore no país, independentemente das críticas dos ativistas anti-jogo que foram enfrentadas por essas empresas recentemente. Conforme revelado pelo porta-voz presidencial Salvador S. Panelo ontem, Duterte decidiu não tomar medidas mais rígidas contra empresas de jogos de azar offshore porque eles estão atualmente uma das maiores fontes de receita tributária , e o país precisa do dinheiro aportado por essas empresas.

Recentemente, alguns legisladores insistiram que as operações de jogo offshore deveriam ser restritas nas Filipinas, insistindo que muitas das essas empresas estavam sob a alçada de organizações criminosas e suas atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro, evasão fiscal, sequestro, etc.

Por enquanto, existem mais de 400.000 pessoas empregadas pelos operadores de jogos de azar online, também conhecidos como POGOs, sendo que muitas dessas pessoas originário da China continental . O porta-voz presidencial, no entanto, explicou que o governo deveria fazer cumprir as leis contra as organizações criminosas chinesas, em vez de tomar medidas mais rígidas. contra toda a indústria do jogo . Atualmente, o setor de jogos de azar filipino foi estimado em bilhões de pesos.

Na semana passada, os senadores locais repreenderam os reguladores financeiros por não terem realizado uma investigação adequada sobre a entrada de PHP19,7 bilhões após suspeitas que o dinheiro foi lavado no sistema financeiro do país em 2019 por alguns criminosos chineses.

POGOs foram criticados por supostos vínculos com organizações criminosas chinesas

De acordo com informações fornecidas pelo senador Richard J. Gordon em uma audiência no Senado, vários viajantes carregavam um grande número de moedas estrangeiras na época e depois entraram no país pelo Aeroporto Internacional Ninoy Aquino . À época da reportagem, o senador Gordon também citou alguns registros fornecidos por o Conselho Antilavagem de Dinheiro (AMLC) .

Na semana passada, Mel Georgie Racela, Diretor Executivo do Conselho Anti-Lavagem de Dinheiro marcou com o Senado que bilhões de PHP 14 bilhões Transações POGO de 2017 a 2019

foi associado a várias atividades suspeitas.

Além dos PHP 19,7 bilhões acima mencionados que entraram no país no primeiro trimestre fiscal do ano anterior, cerca de PHP 32 bilhões também foram interceptados por terem entrado de forma suspeita nas Filipinas no período de setembro de 2019 a março de 2020. Os dados foram fornecidos pelo Departamento de Alfândega do país. Mais cedo, o senador Gordon revelou isso operações de jogo offshore

oferecidos nas Filipinas provavelmente seriam usados ​​​​como fachada para espiões chineses.

Depois que essas suspeitas vieram à tona, o departamento de Imigração revelou que instruiu os trabalhadores dos Terminais 1 a 3 do aeroporto internacional de Manila a serem mais cuidadosos por causa do recente boom de atividades não autorizadas e irregularidades . De acordo com o relatório da agência, 19 funcionários e funcionários que foram acusados ​​de envolve em um esquema de suborno que permitia não só a entrada ilegal de residentes da China continental no país como também permitia que trabalhassem operadores de jogos de azar online nas Filipinas

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