Hoje, a Autoridade Sueca de Jogos emitiu um aviso para a LeoVegas e impôs uma multa de SEK 2 milhões (R$ 197.497). O regulador afirmou que o operadora violou sua política de devida diligência do cliente em vários casos em que os jogadores suecos estiveram envolvidos. As emoções são toleradas nas operações da LeoVegas em 2019, quando o mercado sueco foi regulamentado.

Em um comunicado à imprensa, a LeoVegas garantiu que a empresa está constantemente atualizando e aprimorando suas políticas para cumprir os regulamentos impostos pela Autoridade Sueca de Jogos. Enquanto o regulador tem investigado as operações da empresa apenas para 2019, a LeoVegas informou que já alterou e manteve suas rotinas de due diligence.

A LeoVegas anunciou sua intenção de apelar da sanção dos reguladores , pedindo ao tribunal que reveja uma decisão da Autoridade Sueca de Jogos. O operador do cassino acrescentou que este caso também será útil para toda a indústria sueca de jogos de azar, criando uma diretriz melhor sobre como o regulamento deve ser interpretado no futuro.

De acordo com o órgão regulador, multa de SEK 2 milhões (R$ 197.497) é baseada na Lei de Lavagem de Dinheiro , de acordo com a qual, a maior sanção possível para este tipo de infração é limitada a R$ 1 milhão. Esta é uma decisão inesperada, já que o órgão regulador normalmente se baseia tais esperançosos na Lei de Jogos de Azar.

Para justificar sua decisão, o órgão regulador explicou que a Lei de Lavagem de Dinheiro é rígida com as operadoras de jogos licenciadas para oferecer serviços sob a Lei de Jogos. As empresas de jogos autorizadas a operar na Suécia são obrigadas a tomar medidas para prevenir a lavagem de dinheiro ou atos financeiros de terrorismo. Desde a lei está adotando uma abordagem baseada em risco , isso significa que as operadoras de jogos devem basear suas medidas no tamanho dos riscos aos quais seus clientes estão expostos.

Regulador sueco acusa LeoVegas de falhas na prevenção de lavagem de dinheiro e terrorismo financeiro

A Autoridade Sueca de Jogos lembrou que empresas de jogos licenciadas para operar na Suécia são obrigadas a verificar as identidades de seus clientes e peça informações suficientes para poder determinar os níveis de risco para cada usuário individual. Se algum dos clientes for identificado como pertencente ao grupo de alto risco, espera-se que a empresa de jogos implemente extensas medidas de conscientização sobre o problema do jogo . De acordo com o regulador, no entanto, a LeoVegas não cumpriu esses requisitos e violou as rotinas de devida diligência do cliente.

O órgão regulador afirma que A LeoVegas falhou em avaliar os níveis de risco para seus clientes suecos e não forneceu informações suficientes sobre os tipos de medidas tomadas para proteger indivíduos de alto risco. Como resultado, isso levou a altos riscos que podem ter sido usados ​​pelo operador para realizar lavagem de dinheiro e financiamento o terrorismo . Como resultado, a Gaming Authority impôs uma multa de SEK 2 milhões (R$ 197.497) à LeoVegas.

Como empresa possuindo 14 marcas e operando legalmente em oito jurisdições diferentes , A LeoVegas é frequentemente revisada por diferentes órgãos reguladores. É por isso que o operador é diligente em cumprir os requisitos de todos os seus licenciadores. A LeoVegas anunciou que vai apelar da decisão da Autoridade Sueca de Jogos já que a modificou e a multa são cumpridos em uma revisão apenas das rotinas em 2019. Entretanto, a operadora já alterou e manteve seu cliente devido às rotinas de diligência para atender às exigências do regulador.