A Força Policial de Cingapura (SPF) revelou que o número de casos fraudulentos de golpes em plataformas de jogos de azar aumentou mais de 18 vezes entre 2019 e 2020. Ao mesmo tempo, os golpes de investimento aumentaram impressionantes 126% no mesmo período.

A polícia percebeu que as pessoas perderam nada menos que SR$ 69,5 milhões em um total de 1.102 casos de golpes de investimento. Além disso, cerca de SR$ 15,3 milhões foram perdidos em 299 casos envolvendo golpes associados a plataformas falsas de jogos de azar. Segundo relatos, o Centro Anti-Scam do SPF, bem como vários bancos intervieram em mais de 2.000 casos de tais golpes entre 27 e 29 de janeiro.

O relatório da polícia revelou que agentes do Departamento de Investigação Criminal, do Departamento de Assuntos Comerciais, dos sete distritos presos, bem como dos bancos envolvidos, intervieram durante uma operação de execução de 3 dias, analisando o fluxo de fundos das vítimas do golpe. Em seguida, os aguardaram conversaram com essas vítimas, muitos dos quais não sabiam que haviam sido vítimas de golpes.

Atualmente, 98 pessoas estão ajudando na investigação em andamento por suspeita de envolvimentos em um total de 359 fraudes plataformas de jogos de azar e golpes de investimento. A polícia revelou que os suspeitos de participação nos golpes tinham entre 17 e 59 anos. Acredita-se que eles ajudaram organizações criminosas transferindo dinheiro ou abrindo contas bancárias para esses sindicatos.

Fraudadores alcançam vítimas de golpes de apostas e investimentos on-line por meio de mídias sociais e plataformas de namoro

No que diz respeito aos golpes envolvendo plataformas de jogos de azar falsas, descobriu-se que os golpistas geralmente encontram suas vítimas em plataformas de namoro online e, em seguida, apresentam a vários sites de jogos de azar ou aplicativos de apostas disponíveis na Internet . Em alguns casos, os fraudadores convencem suas vítimas de que os clientes aplicativos e plataformas de apostas que eles oferecem algumas brechas que permitem aos gerar lucros facilmente.

As vítimas são incentivadas a abrir contas de apostas nas plataformas oferecidas e fazer um depósito em uma conta bancária para obter créditos de apostas ou sacar seus possíveis ganhos. Então, eles geralmente são informados de que sua conta de jogo foi congelada por algum motivo e eles devem fazer um depósito adicional para que possam sacar. Após uma nova transferência de dinheiro, as vítimas não conseguiram mais entrar em contato com os golpistas ou acessar as plataformas de jogos de azar online.

Quando se trata de participantes em golpes de investimento, eles geralmente afirmam ser profissionais financeiros que visam suas vítimas em vários sites de namoro antes de apresentá-los. para sites de investimento ou aplicativos móveis. Eles geralmente incentivam suas vítimas a fazer transferências de dinheiro para bancos localizados principalmente na China e Hong Kong, e também a pagar taxas de segurança, impostos e taxas administrativas para obter seus lucros.

Em muitos casos, as vítimas geraram um lucro inicial de seu investimento, então elas realmente acreditam que um investimento adicional lhes traria mais dinheiro. Normalmente, os golpistas ficam inacessíveis quando os clientes depositam grandes quantias de dinheiro em suas contas.

Prisão e multas monetárias aguardam golpistas e clientes

Caso os suspeitos sejam considerados culpados de trapacear e atrair desonestamente os clientes para que sejam registrados nos sites, eles podem enfrentar penas de prisão de até 10 anos, além de multas monetárias. Aqueles que forem considerados culpados de lavagem de dinheiro podem enfrentar uma pena de prisão de até 10 anos, além de multas de SR$ 500.000.

De acordo com o relatório da polícia, as vítimas de plataformas fraudulentas de jogos de azar online, que abriram contas nesses serviços e fizeram apostas em sites ou aplicativos de apostas online, são responsáveis ​​pelas infrações previstas no Remote Gambling Act. Se provado culpado, eles podem enfrentar multas de até SR$ 5.000, sentenças de prisão de até seis meses ou ambos.

Os aconselharam os membros do público a serem cautelosos ao serem contatados por estranhos em qualquer mídia social ou plataforma de namoro. Deve-se ter cuidado ao se oferecer para investir com altas taxas de retorno, pois tais investimentos geralmente vêm com maior risco. Consultar um consultor financeiro licenciado antes de fazer qualquer investimento em tais plataformas. Os clientes locais também são aconselhados a verificar se uma entidade de investimento é legal ou está na lista negra da Autoridade Monetária de Cingapura.