Investidores ricos da SportPesa tiveram uma discussão sobre alegações de transferindo KES29,1 bilhões dos ativos financeiros da empresa para contas no exterior e venda de algumas ações do proprietário da operadora de jogos de azar.

A discordância dos acionistas na operadora de apostas esportivas do Quênia está colocando os acionistas majoritários locais em conflito com os proprietários búlgaros estrangeiros da empresa – Guerassim Nikolov, Ivan Kalpakchiev e Valentina Mineva. A discussão começou no momento em que a empresa de jogos de azar anunciou oficialmente sua retornar sob Marco , uma empresa que recebeu uma licença de operação em outubro.

Os proprietários de uma participação combinada de 38%, Asenath Wacera Maina e Paul Wanderi Ndung’u, insistem que não foram informados sobre o acordo com a Milestone , que foi anunciado oficialmente por Ronald Karauri, CEO da SportPesa, no dia 30 de outubro. O Sr. Ndung’u afirma que os principais investidores locais da Pevans East Africa, que é o proprietário queniano da empresa de apostas esportivas, foram não incluído na compra de ações na holding, SportPesa Global Holding Limited . Conforme explicado, a exclusão levou a uma diluição de sua propriedade na empresa.

Atualmente, a Sportpesa Global possui negócios de jogos na Europa e na Tanzânia. Recentemente, a empresa também se alegou de ser proprietária da marca SportPesa, movimento que gerou protestos de um grupo de investidores locais inspirados pelo Sr. Ndung’u, segundo quem nome comercial e marca de apostas é propriedade da Pevans East Africa .

Agora, os desentendimentos ameaçam romper a parceria de seis anos de ricos e politicamente influentes investidores quenianos e búlgaros que ajudaram a estabelecer a SportPesa, que gerou uma enorme fortuna com sua oferta de apostas online no Quênia.

Investidores quenianos querem saber para onde milhões foram transferidos

Conforme revelado na altura, o negócio com a Milestone foi confirmado na condição de a marca pertencer à SportPesa Global Holding Limited, e não à Pevans East Africa, que em 2019 foi suspensa de operar no mercado queniano por questões fiscais. A Milestone indicou ao órgão regulador local que a SportPesa Global Holding Limited tinha dado permissão para usar a marca SportPesa . Sua mudança para a aquisição da marca e das plataformas da operadora de jogos de azar pode dar acesso a um banco de dados de clientes com mais de 12 milhões de contas de usuários.

Os acionistas quenianos compartilhamam sua preocupação com o negócio, que foi bloqueado pelos reguladores de jogo do país em 31 de outubro .

Segundo relatos, a empresa búlgara os proprietários detinham 80% da SportPesa Global Holding Limited em janeiro. Eles atualmente possuem uma participação de 47% na Pevans East Africa.

O Sr. Ndung’u, que detém uma participação de 17% na Pevans e uma participação de 2,8% na SportPesa Global Holding Limited, fez algumas revelações sobre as divergências com investidores que datam de 2017. Ontem, ele divulgou um comunicado, acusando o Sr. Karauri de ter unido forças com os estrangeiros da empresa para operar uma plataforma de apostas esportivas sem discutir questões com o conselho e os acionistas locais.

A senhora Maina, acionista que detém uma participação de 21% na Pevans, pediu uma auditoria forense na empresa a partir de 2015. A proposta foi rejeitada por enquanto.

O Sr. Ndung’u revelou que, de acordo com o relatório da administração, mais de KES27,1 bilhões foram transferidos da Pevans para várias contas offshore em Dubai, Ilha de Man e Las Palmas/Ilhas Canárias em um período de três anos. Ele observou ainda que os acionistas ficaram sabendo após o fechamento das operações, um total de KES54,3 milhões foi transferido de Pevans para SportsPesa África do Sul . Outros KES1,9 bilhões foram transferidos para SportPesa Tanzânia , explicou o Sr. Ndung’u.

O investidor local disse que ele e os demais acionistas estão dispostos a ver quem foram os beneficiários das transações. Ele disse que eles fingem para dirigir-se ao Centro de Relatórios Financeiros (FRC) , Banco Central do Quênia (CBK) e Quênia Autoridade Tributária (KRA) e peça-lhes que fornecem mais detalhes sobre o destino final das transações de dinheiro.