Há alguns dias, sete suspeitos foram indiciados por tentativa de lavagem de dinheiro de mais de R$ 350 mil no Harrah’s Cherokee Hotel and Casino, na Carolina do Norte. Um total de R$ 2,1 milhões também foi apreendido por agentes federais.

Conforme revelado em uma acusação federal que foi divulgada recentemente, dois dos indivíduos – Jeremy Brandon Latourneau e Derick Keane (ambos de 43 anos), juntamente com uma terceira pessoa, Roosevelt Hunt, foram ao estabelecimento de jogos de azar Cherokee em 2019. lá compraram fichas de cassino no valor de R$ 200 mil. O Ministério Público Federal revelou que os três jogaram por menos de duas horas e terminaram saindo do cassino com R$ 198,75 em dinheiro.

Vários dias depois, Latourneau e Keane tentaram ao cassino, cada um tentando sacar um cheque de R$ 50 mil. A tentativa, porém, foi considerada suspeita pelos funcionários do cassino, que se recusaram a descontar os cheques, dada a atuação anterior dos dois homens. Posteriormente, agentes federais descobriram que mais de R$ 359 mil vinculados ao lote de lavagem de dinheiro foram adquiridos de forma desonesta por meio de um empréstimo federal do Programa de Proteção ao Consignado. Este último foi destinado ao alívio do coronavírus.

Cerca de R$ 2,1 milhões foram associados à trama de lavagem de dinheiro

Christopher J. Agard, de 41 anos, que é um dos sete suspeitos, supostamente usou seu negócio, Wild Stylz Entertainment, para lavar dinheiro. Em maio de 2020, ele pediu ao governo um empréstimo de PPP no valor de mais de R$ 395 mil. As autoridades posteriormente aprovaram o pedido, que acabou sendo feito com o uso de documentos fraudulentos.

Com base nas evidências que os investigadores coletaram até o momento, a trama evoluiu na lavagem de mais de R$ 750 mil, obtida de forma fraudulenta. O restante dos R$ 2,1 milhões, apreendido pela Polícia Federal, tem relação indireta com a trama.

Na semana passada, cada um dos sete suspeitos foi acusado de conspiração para lavagem de dinheiro. Eles também foram acusados ​​de conspiração para cometer fraude eletrônica. Mais um suspeito, por outro lado, fez um acordo de confissão e confessou como frustração de formação de quadrilha de drogas e lavagem de dinheiro.

Conforme revelado por autoridades federais, o caso começou com uma investigação de tráfico ilegal de drogas e dados de 2017. Conforme alegado por promotores, alguns traficantes de metanfetamina e heroína estavam envolvidos. O programa federal que investiga infrações consideráveis ​​de drogas e alguns crimes de lavagem de dinheiro relacionados a elas, a Força-Tarefa de Repressão às Drogas do Crime Organizado dos EUA, também esteve envolvida no inquérito. A investigação da OCDETF terminou com a prisão de outros oito suspeitos em crimes federais com suspeita de tráfico de drogas e suspeita de fraude.

Conforme descoberto por agentes federais, um esquema associado de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica estava ocorrendo. A investigação levou às mais recentes, com autoridades federais fazendo a promessa de investigar quaisquer crimes que possam estar relacionados ao uso indevido do dinheiro de ajuda ao coronavírus.