Tribunal Administrativo da Suécia reverte multa regulatória de jogos de azar de SEK6 milhões contra ATG
Tribunal Administrativo da Suécia
anulou a transferência financeira contra AB Trav & Galopp (ATG)
depois de um recurso da sanção ter sido interposto pelo operador de apostas e hipismo em tribunal.
O início da semana viu o regulador de jogos de azar do país – Spelinspektionen – informar que uma multa que anteriormente havia aplicado à referida empresa, foi oficialmente invalidado pelo Tribunal Administrativo de Linköping . A tristeza foi enfrentada pelo ATG em novembro de 2022 , quando a Autoridade Sueca de Jogos impôs a multa junto com uma bruxa sobre supostas falhas de combate à lavagem de dinheiro .
No momento em que emitiu a multa, a Spelinspektionen revelou que havia descoberto que a AB Trav & Galopp havia violado algumas disposições da Lei de Lavagem de Dinheiro do país. As manifestações resultaram no aviso acima mencionado, bem como uma multa de SEK6 milhões . Na época, o cão de guarda do jogo revelou que de 13 clientes que ficaram sujeitos a sondagens mais intensas , ao investigarem constataram um total de oito casos de deficiências mais graves.
Após a compensação financeira e o aviso foi anunciado pela Autoridade Sueca de Jogos, ATG tomou uma decisão para levar o assunto a tribunal e apelar da decisão do órgão regulador . Isso levou o assunto ao Tribunal Administrativo, que reviu o processo e algumas provas que foram posteriormente desenvolvidas pelas partes interessadas.
Spelinspektionen falhou em provar falhas “repetidas e sistemáticas” por parte do operador de jogos de azar, regras do tribunal
Como mencionado acima, Spelinkspektion revelou originalmente que havia oito casos de
deficiências mais graves de 13 clientes que foram verificados mais minuciosamente
como parte da investigação. Segundo o regulador, a AB Trav & Galopp não conseguiu trabalhar o suficiente para fazer um
avaliação adequada da situação e combate ao risco
do operador de apostas e corridas de cavalos sendo usado para atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
As descobertas resultaram em uma compensação financeira e enfrentada pelo operador.
No entanto, em sua última declaração, o Tribunal Administrativo de Linköping disse acreditar que o órgão regulador do jogo da Suécia não consegui provar que as supostas conformidades da empresa de jogos de azar foram repetidas ou sistemáticas .
Recebido o recurso da ATG, o Tribunal Administrativo procedeu à verificação dos fatos e das provas regulamentado pelo regulador. Embora Spelinspektionen afirmasse que o descobertas da Lei Sueca de Lavagem de Dinheiro eram sérias e sistemáticas , o tribunal discordou. Conforme acima mencionado, o tribunal se opôs às alegações do cão de guarda do jogo, dizendo que nenhum dos dados fornecidos como resultado da investigação regulatória indicava que as violações eram recorrentes ou sistemáticas. Além disso, a decisão do Tribunal Administrativo disse que uma reverência não era uma sanção que corresponderia aceitar às respeitos da empresa de apostas e hipismo, que, segundo o tribunal, não eram tão graves nem individual nem coletivamente.
Esta foi a razão pela qual o Tribunal Administrativo decidiu dar provimento ao recurso da ATG e reverter a decisão da Autoridade Sueca de Jogos .
Essa decisão foi bem recebida pelo CEO da AB Trav & Galopp, Hasse Lord Skarplöth. O chefe da empresa também disse que a decisão levanta muitas questões sobre a estratégia da Spelinkspektionen e observou que o cão de guarda do jogo do país era devemos apoiar os titulares de licenças de jogos de azar locais em vez de se concentrar na implementação de punições. Segundo ele, o cão de guarda do jogo sueco deve começar a visar principalmente operadores de jogos de azar ilegais como parte de suas atividades regulatórias.
AUTOR: Harrison Young

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