Autoridades taiwanesas acusam empresário local de operar rede ilegal de jogos de azar

As autoridades taiwanesas indicaram um bilionário local, junto com 31 de seus funcionários, por operar uma rede ilegal de jogos de azar online e lavagem de dinheiro. Os culpados ganharam mais de NTR$ 59,4 bilhões ou 2,13 bilhões de dólares americanos com suas operações ilícitas. Chuang Chou-wen, que preside a empresa taiwanesa Xinliwang International Holdings Company Limited, sentiu várias influências, incluindo jogo ilegal, participação no crime organizado e evasão fiscal .

O presidente de 50 anos da Xinliwang International Holdings foi preso em novembro do ano passado. Após sua prisão, as autoridades taiwanesas apreenderam todos os bens em nome de Chuang Chou-wen. Isso inclui cerca de uma dúzia de carros de luxo e propriedades imobiliárias no valor de NTR$ 1,3 bilhão, juntamente com USR$ 2,6 milhões e NTR$ 1,2 bilhão em dinheiro.

As propriedades e o dinheiro foram confiscados para evitar que o empresário liquidasse seus ganhos ilícitos antes do julgamento. De acordo com as autoridades locais, Chuang Chou-wen é o proprietário de uma dúzia de empresas que operam ilegalmente a plataforma de jogo remoto GPK Bet por mais de seis anos. A rede ilegal compreende mais de 530 sites de jogos online e mais de 50 provedores de sistemas de apostas online.

As autoridades taiwanesas descobriram as operações ilícitas pela primeira vez no início de 2020, quando os investigadores encontraram um prédio de escritórios na cidade de Taichung. O referido prédio serviu como um centro de lavagem de dinheiro, permitindo que os culpados mover grandes volumes de dinheiro para dentro e para fora das contas dos jogadores . A maioria desses jogadores eram residentes da China continental.

Os criminosos dependem de contas fictícias para movimentar os fundos

Os pesquisadores que assumiram o caso acabaram determinando que o fluxo de caixa leva ao Grupo Xinliwang de Chuang. A prisão do empresário ocorreu em novembro do ano passado. Os promotores de Chuang alegam que a plataforma GPK Bet movimentou mais de NTR$ 123 bilhões em ações de apostas ilegais de 2014 até o início de 2020.

Os criminosos usaram 843 contas fictícias para movimentar dinheiro de e para as contas chinesas ilegais. Os bancos clandestinos permitiram que eles transferissem seus lucros de volta para Taiwan. Além de ganhar mais de NTR$ 59,4 bilhões, Chuang e seus cúmplices conseguiram sonegar impostos no valor de NTR$ 266 milhões .

Após a prisão de Chuang em novembro passado, o Xinliwang Group o defendeu em uma declaração pública insistindo em sua inocência. O Grupo afirma que seu presidente é um analista de investimentos internacionais credenciado, enquanto sua empresa lida principalmente com grandes projetos no setor imobiliário. Ele supostamente desenvolve propriedades comerciais, residenciais e de acomodação. Além disso, o site afirma que Chuang tem três PhDs.

O Grupo Xinliwang passa a descrever seu presidente como uma pessoa multifacetada. Além de empresário, Chuang também é filantropo, empresário e engenheiro, afirma o site. Além disso, o empresário recebeu os títulos honorários Oknha (traduzido como “nobre”) e Tan Sri dos reis do Camboja e da Malásia.

Da mesma forma que a China continental, a República da China, como Taiwan é formalmente conhecida, impõe uma retenção estrita à maioria das formas de jogo de acordo com o Código Penal local. As loterias operadas pelo estado são as únicas formas legais de jogo em solo taiwanês. Os dois países têm trabalhado juntos para combater as atividades ilícitas de jogos de azar desde 2013.

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