O ex-proprietário do Sheriff Gaming e do Amsterdams Casino – Stijn Flapper – está prestes a pagar uma enorme redução financeira para resolver seu caso ilegal de cassino online com o Ministério Público Holandês (PPS). sob uma ordem judicial, ele e alguns outros indivíduos serão forçados a pagar uma quantia significativa de dinheiro pela participação em atividades de lavagem de dinheiro e por operar um site de cassino ilegal.

Alegadamente, o chefe do jogo conseguiu ganhar muito dinheiro com operações ilegais de cassino online que visavam clientes da Holanda, mas foram fornecidos sem a licença necessária da Kansspelautoriteit (KSA). Algumas das outras pessoas que seriam obrigadas a pagar para resolver seu caso com as autoridades competentes são os irmãos Michael e Maurice Gregoire, que estiveram envolvidos em atividades ilegais de jogo, junto com o Sr. Flapper.

Outros podem se encontrar em uma situação semelhante, já que o Ministério Público holandês tem como alvo outro proprietário de uma empresa de jogos em um caso separado. O indivíduo, identificado apenas como Jeroen, era supostamente o principal acionista do Kroon Casino e Oranje Casino até que ambas as operações foram adquiridas pela Betsson em fevereiro de 2014. Então, a Betsson as colocou sob suas marcas Loyal Casino e Corona Winner, respectivamente, e em 2022 acabou retirando ambas as marcas do mercado de jogos de azar da Holanda.

Indivíduos vinculados a serviços de jogos de azar ilegais ações de confronto de R$ 23 milhões

Em dezembro de 2022, o Ministério Público holandês assumiu que Flapper e os irmãos Gregoire pagaram milhões como parte de um julgamento no tribunal de Den Bosch. A ação judicial foi estimada em um total de R$ 23 milhões, com os promotores dispostos a cobrar a maior parte do valor de Stijn Flapper.

O Sr. Flapper terá agora que entregar R$ 6,88 milhões pelos supostos crimes, menos o abatimento da multa pecuniária homologada pela Justiça no valor de R$ 689,00. A empresa comandada por ele, que acabou falindo, terá de pagar mais R$ 4 milhões. Quanto aos irmãos Gregoire, o PPS da Holanda terá de pagar um total de R$ 8,3 milhões. Os dois, juntamente com outras 14 pessoas, tendo participado de uma organização criminosa. Se uma agência governamental for capaz de fornecer evidências para provar essas alegações, é provável que busque outros R$ 3,5 milhões dos indivíduos.

Conforme confirmado pelo Ministério Público Holandês, o Sr. Flapper e os irmãos Gregoire eram proprietários da empresa controladora do Amsterdams Casino and Sheriff Gaming – Teletick BV – que foi descoberto como tendo desempenhou um papel importante no ecossistema de jogos de azar, gerando um faturamento total de quase R$ 30 milhões.

Pelo fato de o dinheiro ter sido gerado por meio de atividade ilícita, a empresa não teria como ficar com o dinheiro que arrecadou. Justamente por isso o PPS busca a devolução de nada menos que R$ 23 milhões que afirma ter sido gerado através de serviços ilegais de jogos de azar.