O GAFI reconhece os esforços do Camboja para conter o jogo ilegal ao remover-lo da lista cinza

Camboja é não está mais sujeito a monitoramento aprimorado em nome da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), uma entidade intergovernamental encarregada de combater o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro em escala global. O órgão de vigilância removeu o país de sua lista cinza, junto com o Marrocos, depois de reconhecer o compromisso do Camboja em coibir o jogo ilegal e eliminar o tráfico de pessoas. De acordo com o órgão fiscalizador, ambos os países emocionados sustentados no combate à lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento de atividades terroristas.

O controlador identificou as deficiências técnicas do Camboja a esse respeito durante as revisões que ocorreram em fevereiro de 2019 e novamente em 2021. O GAFI posteriormente colocou o país sob monitoramento reforçado e o adicionou à lista cinza acima mencionada. No momento da primeira revisão, foi estabelecido que os setores de jogo e imobiliário no Camboja eram particularmente apreciados à lavagem de dinheiro e a maioria das transações ilícitas foi feita em dinheiro. Quanto ao tráfico de seres humanos, a maioria das vítimas eram nacionais de países asiáticos vizinhos como a China e foram traficadas para o Camboja como resultado de golpes cibernéticos. Muitos foram forçados a trabalhar para redes ilegais de jogos de azar online operando dentro do país.

O Camboja adotou várias medidas para combater o jogo ilegal

Camboja tem trabalhado ativamente para resolver esses problemas nos últimos dois anos e esses se esforçaram muito para sua remoção da lista do GAFI de jurisdições não resistiram. O governo do país tomou medidas ativas para erradicar os cassinos ilegais nos últimos meses. As autoridades provinciais foram instadas a impor medidas mais duras contra o jogo não licenciado que secretamente em cafés e lojas.

Em consonância com esses esforços, o Camboja O primeiro-ministro Hun Sen lançou uma repressão estadual ao jogo ilegal no início de setembro de 2022. O Ministro Sen ameaçou remover todos os funcionários provinciais que não agiram em tempo hábil e adotaram as medidas necessárias para a erradicação do jogo não autorizado e do tráfico de pessoas associadas à indústria desenfreada de cassinos do Camboja.

Os esforços aparentemente valeram a pena como agentes da lei relacionado o fechamento de mais de 200 empresas de jogos de azar não licenciados no início de janeiro de 2023. Até 606 pessoas foram detidas por facilitar o jogo ilegal desde o início da repressão em setembro.

Além disso, o governo cambojano suporta um novo regime de segurança para cassinos físicos no final de dezembro de 2022. De acordo com o novo sistema, a receita bruta de jogo dos operadores terrestres licenciados é tributada à taxa de 7%. O novo regime tributário substituiu o antigo sistema de cultivo integral que vinha sendo implementado há décadas.

No que diz respeito ao jogo online, o governo cambojano anunciou que pretende deixar de conceder novas licenças para operadoras de jogos remotos no verão de 2019. Os titulares de licenças existentes não guardaram renovar suas licenças depois que expiraram no início de 2020 sob uma diretiva privativa pelo primeiro-ministro Hun Sen.

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