As Filipinas continuam engajadas na luta contra as empresas de jogos de azar que estão violando os regulamentos do setor de jogos de azar do país. O Conselho Antilavagem de Dinheiro (AMLC) das Filipinas adicionou recentemente um terceiro nome à sua lista de jogos de azar não conformes , que se destinam a empresas cuja licença de operação é declarada em cumprimento e têm obrigações decorrentes da legislação vigente, mas que não foram de acordo com algumas normas regulamentares .

Desta vez, as autoridades competentes do país acompanharam a inclusão uma operadora de jogos offshore filipina (POGO) na lista. A empresa que passou a fazer parte da lista de não conformidades por não ter cooperado, é chamada de Smart Group International Limited .

Conforme mencionado acima, o Smart Group International Limited tornou-se o terceiro operador de jogo offshore que foi alvo do regulador de jogos de azar. Anteriormente, o Conselho Antilavagem de Dinheiro das Filipinas nomeou Inner Strong Limited e Universal Link Limited por descumprimento de portaria para participar de verificações de conformidade, que auditam uma operadora contra vários padrões . As verificações são realizadas em curto prazo e visam produzir um auditoria imparcial e precisa da empresa-alvo .

Por enquanto, os três POGOs incluídos na lista são os únicos os 36 operadores de jogo offshore filipinos que estão autorizados a oferecer seus serviços aos residentes locais. No entanto, de acordo com os resultados das verificações das autoridades competentes, eles não conseguiram seguir as instruções.

POGOs regulamentados pela Lei Antilavagem de Dinheiro das Filipinas de 2001

O recente aumento no número de verificações de conformidade nas Filipinas segue uma mudança oficial trazida à regulamentação do país, segundo a qual o Conselho agora tem a oportunidade de POGOs regulares locais sob as disposições da Lei Antilavagem de Dinheiro de 2001 .

O AMLC é, no entanto, obrigado a emitir um período de tolerância de 24 horas . Uma vez terminado, os POGOs são obrigados a cumprir as leis de jogo do país.

A política mais rígida do país contra os operadores de jogos offshore filipinos também foi exigida por a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) , que argumentou que o país está envolvido no financiamento de organizações terroristas globais. No entanto, ainda não se sabe se parte dessas operações foi possível por meio de operadores de jogos de azar online estrangeiros ou não .

As Filipinas decidiram tomar medidas imediatas para responder às ameaças e expressar uma posição firme sobre o assunto, de modo que o país imediatamente tome medidas destinadas a aumentar sua combate à lavagem de dinheiro e regulamento de financiamento contra o terrorismo , inclusive impondo medidas mais rígidas aos negócios do POGO.

Sob o presidente do país, Rodrigo Duterte, as empresas de jogos de azar online garantiram o aumento da pressão e do escrutínio. Há alguns meses, em setembro, o presidente Duterte revelou um novo imposto sobre os operadores de jogos online filipinos .

Não são injustificadas as medidas que vêm sendo tomadas pelas autoridades competentes para garantir um melhor controle do setor, pois muitos POGOs vá à falência ou simplesmente desapareça , deixando o governo filipino de mãos vazias e tentando preencher uma lacuna de R$ 28 milhões. Além disso, empresas de jogos de azar offshore foram envolvido em vários crimes ao longo dos anos, incluindo o facilitação do tráfico humano .