Empresas de jogos de azar online que operam nas Filipinas serão obrigadas a enfrentar medidas mais rígidas contra a lavagem de dinheiro como parte dos esforços do país para limpar seu nome e deixar de ser colocado na lista cinza pelos órgãos reguladores financeiros globais.

Recentemente, os legisladores filipinos concordaram com uma versão revisada do a Lei Antilavagem de Dinheiro (AMLA) em que os chamados POGOs (Philippines Offshore Gaming Operators) e seus provedores de serviços são incluído na definição de “pessoas cobertas” . A legislação acima mencionada foi aprovada pela primeira vez em 2001 e, em seguida, foi objeto de alteração em 2017, a fim de incluir tanto os operadores de cassinos físicos quanto online no país, bem como os sócios operadores de cassinos locais.

No entanto, o projeto de lei alterada destacou críticas, pois não cobria os provedores de serviços das Operadoras de Jogos Offshore das Filipinas. Em março de 2020, o Conselho Antilavagem de Dinheiro (AMLC) do paísizou a conta como uma área de preocupação e também uma bandeira vermelha sobre a suposta falta de compromisso dos POGOs em permanecer de acordo com as regras do KYC (conheça seu cliente) .

De acordo com as emendas, o Conselho de Combate à Lavagem de Dinheiro tem poderes para emitir mandados especiais para empresas de jogos de azar e também para iniciar busca e apreensão caso os operadores não queiram cooperar. Os crimes fiscais também foram classificados como crimes subjacentes à lavagem de dinheiro como parte das mudanças.

O GAFI anterior incluía as Filipinas em sua lista cinza

Para que a revisão do AMLA entre em vigor, a legislação ainda precisa ser assinada pelo presidente filipino, Rodrigo Duterte. Espera-se que Duterte assine o projeto de lei alterado como parte de seus esforços para impedir que a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) descontente com sua ameaça incluir o país em sua “lista cinza” de jurisdições não acreditavam e insuficientemente comprometidos com o combate aos crimes de lavagem de dinheiro.

As Filipinas foram colocadas na “lista cinza” da Força-Tarefa de Ação Financeira em 2000. O país conseguiu sair dessa lista em 2005 e, em 2017, os legisladores filipinos fizeram as emendas AMLA após outra ameaça da Força-Tarefa que traria apoiar o país na lista de exceção para empresas de jogos de azar da cobertura da atualização anterior da Lei Antilavagem de Dinheiro em 2013.

Segundo relatos, o presidente filipino Rodrigo Duterte também teme que o país voltaria para a “lista cinza” . Tal uma mudança teria um efeito prejudicial na economia do país, que já está lutando pela causa da pandemia de coronavírus.

O último prazo imposto pelo GAFI para o país garantir suas regras contra lavagem de dinheiro foram examinados deveriam ser outubro de 2020. No entanto, as consequências negativas da pandemia de coronavírus viram a Força-Tarefa extensão esse prazo até 1º de fevereiro de 2020 . Alegadamente, o GAFI deve tomar sua decisão final se as regras anti-lavagem de dinheiro reveladas pelas Filipinas são suficientes em junho de 2021.