Eslovaco operador de jogo estadual Tipos está sob monitoramento rigorosamente seguindo alegações de lavagem de dinheiro que foram enfrentados por seu chefe.

No início desta semana, os escritórios da empresa foram invadidos pela polícia. No momento da invasão, cerca de 30 membros da Agência Criminal Nacional (NAKA) da Eslováquia invadiram o prédio da empresa lotérica estatal e prenderam o chefe da operadora Ján Barczi . O chefe de TI da Tipos, Miloš Prelec , também foi detido.

De acordo com relatos da mídia local, a dupla foi levada sob custódia sob alegações de lavagem de dinheiro que foi realizado através de contas de jogo inativas vinculadas a contas bancárias privadas. Além disso, os centros de mídia eslovacos informaram que houve recrutamento suspeito de um assistente desconhecido que foi contratado pelo Sr. Barczi e supostamente facilitou as transferências financeiras. Um número de processos suspeitos assinados por Tipos também devem ser examinados pelas autoridades competentes.

Alegadamente, os dois executivos da Tipos que foram presos enfrentarão uma emoção de violando suas obrigações associados à administração de propriedade estrangeira e à legalização de rendimentos de atividades criminosas. Por enquanto, nem a operadora de jogos de azar estatal nem o Ministério das Finanças do país emitiram declarações sobre as alegações. A empresa ainda não revelou quem vai assumir a liderança após a detenção dos dois dirigentes.

A polícia confirmou a invasão dos escritórios do Tipos no Facebook, mas se recusou a fornecer mais detalhes sobre o assunto.

Suposta atividade de lavagem de dinheiro já dura um ano

Conforme mencionado acima, a Agência Criminal Nacional da Eslováquia supostamente agiu sob suspeita de que o dinheiro estava sendo lavado através de contas online inativas do Tipos . Supostamente, algum dinheiro de origem questionável foi depositado em contas de jogo que ficaram passivos por algum tempo, e então, transferidos para contas bancárias privadas sem qualquer atividade de jogo real ocorrendo de forma alguma.

A atividade ilegal já durava um ano antes de o NAKA agir contra Tipos. De acordo com Aktuality.sk , uma mídia local, os recursos de lavagem totalizaram cerca de R$ 500.000 , mas a Agência Nacional Criminal ainda está investigando o assunto para saber se os funcionários da empresa presos tinha conhecimento da atividade ilegal ou provavelmente você ganhou com isso . A a polícia está verificando por que, em primeiro lugar, os jogadores foram autorizados a enviar dinheiro de suas contas de jogo online com Tipos para contas bancárias privadas sem nenhuma aposta.

Em abril de 2018, um total de 142 contas de jogadores foram fechadas por Tipos por suspeitas de lavagem de dinheiro . Na época, uma estatal de jogos de azar revelou que o valor total lavado por meio dessas contas era de R$ 260 mil. No entanto, outras fontes com conhecimento do assunto afirmaram que o valor real estava mais próximo de R$ 20 milhões . O chefe de Tipos, Sr. Barzi, foi acusado por um denunciante anônimo de obstruir a investigação interna da atividade.