Um par de declarações de culpa em casos que foram feitos em casos que, segundo autoridades federais, estão ligados às tendências formais enfrentadas por o jogador profissional de pôquer californiano Gal Yifrach .

Recentemente, o Governo Federal revelou que tanto o Yosef Yitzchak Beshari, 29 anos e o Efraim Diário, 30 anos culpados agradam em seus casos relacionados. Conforme revelado por autoridades federais na época, a dupla sofreu as alegações de conspirando para lavar dinheiro e execução de operações de jogo ilegais .

De acordo com um anúncio feito por Departamento de Justiça dos Estados Unidos , Yosef Beshari e Efraim Journo enfrentaram uma irritação de operar um negócio ilegal de jogos de azar máquinas caça-níqueis de vídeo , bem como a venda de créditos para operações de jogo online em vários locais, incluindo Sacramento County, San Joaquin County e Stanislaus County. Além disso, Beshari, de 29 anos, conspirou com Schneur Zalman Getzei Rosenfeld, de 33 anos, que causou preocupação legal em um caso relacionado, para lavar dinheiro gerado pelo negócio ilegal de jogos de azar. Para fazer isso, eles trocaram o produto por vários pagamentos.

Além disso, funcionários federais revelaram que Gal Yifrach, um profissional de poker de apostas altas , foi acusado de operar um negócio ilegal de jogos de azar e de conspirar para cometer lavagem de dinheiro em um caso relacionado. Junto com ele, o Nick Shkolnik, de 39 anos, foi acusado de administrar operações ilegais de jogo , enquanto Rosenfeld e o jogador de 32 anos Shalom Ifrah , foram acusados ​​de conspiração para lavagem de dinheiro .

Vários outros casos relacionados à operação comercial de lavagem de dinheiro e jogo ilegal atualmente sendo considerados pelo tribunal distrital

O Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Departamento de Justiça da Califórnia – Bureau of Gambling Control investigaram o caso.

O Governo Federal acusou o Sr. Yifrach de lavar o dinheiro gerado por vários canais, incluindo fichas de pôquer em jogos de cartas de apostas altas que estão sendo oferecidos no estado da Califórnia. Gal Yifrach é um vencedor de um bracelete da World Series of Poker (WSOP) e tem vitórias em torneios ao vivo de mais de R$ 2,1 milhões.

Em julho, espera-se que o juiz distrital William Shubb anuncie a sentença do Sr. Beshari e do Sr. Journo. Ambos se enfrentam uma pena de prisão até um máximo de 5 anos , bem como multa pecuniária no valor de R$ 250 mil . Por outro lado, o Sr. Beshari enfrenta uma prisão máxima de 20 anos e uma multa de 6 dígitos por conspirar para lavar dinheiro sujo gerado por serviços ilegais de jogos de azar. Ele já conseguiu abrir mão de R$ 250 mil.

As sentenças reais dos dois homens, no entanto, serão determinadas pelo tribunal após consideração dos fatores estatutários perfeitos e uma série de variáveis ​​que são levadas em consideração pelo tribunal de acordo com as Diretrizes Federais de Sentença . As emoções criminosas que estão sendo enfrentadas pelo resto dos réus são apenas alegações , com os réus sendo presumidos inocentes até que sua culpa seja provada além de qualquer dúvida razoável.