Três pessoas envolvidas com o controverso projeto de cassino da Imperial Pacific International Holdings em Saipan foram oficialmente acusadas pelos promotores federais dos EUA de fazer transferências ilegais de dinheiro, empregar trabalho sem os documentos necessários e participar de atividades criminosas.

Segundo as reveladas pelos promotores, os três indivíduos participaram de uma conspiração para contratar ilegalmente muitos trabalhadores chineses no cassino, após instruí-los a mentir para os oficiais de imigração que chegaram ao país como turistas. Os três réus – Yan Shi, Jianmin Xu e Liwen Wu – eram funcionários da Imperial Pacific ou da construtora chinesa que estava no desenvolvimento do resort de jogos baseado em Saipan.

As alegações reveladas pelos promotores incluem uma acusação de conspiração sob a Lei de Organizações Influenciadas e Corruptas de Racketeer. As emoções legais enfrentaram pelos três réus vieram como o mais recente desafio legal associado ao controverso negócio da Imperial Pacific em Saipan, que foi considerado um dos negócios de cassino de mais rápido crescimento em escala global. Sem emoções de delitos são enfrentados pela Imperial Pacific, Metallurgical Corp of China Ltd, ou a unidade subsidiária da operadora em Saipan no último processo legal.

O projeto Saipan cassino resort da Imperial Pacific atraiu grande atenção do setor no momento em que iniciou suas operações, pois era esperado que se tornasse um grande centro turístico e de jogos de azar, especialmente considerando o fato de estar situado em uma região onde há quase nenhuma infra-estrutura turística moderna.

As 3 pessoas que enfrentam ameaças criminosas estão relacionadas ao Grand Mariana Casino Hotel

Conforme mencionado acima, os três réus são cidadãos chineses, que, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça, atualmente residem fora dos EUA. De acordo com a Imperial Pacific, pelo menos uma das três pessoas acima mencionadas não trabalha mais para a empresa.

Por enquanto, um representante legal da operadora de jogos de azar disse não poder comentar em nome da empresa. A operadora do cassino revelou que uma das pessoas que enfrentou criminais era um funcionário não gerencial da Imperial Pacific, que deixou a empresa em 2017. De acordo com um processo judicial separado para suspender um processo civil, os advogados da empresa explicaram que Jianmin Xu e Liwen Wu eram executivos da Imperial Pacific.

Vários meses atrás, em novembro de 2019, agentes federais revistaram os escritórios locais da Imperial Pacific, junto com a esperança do governador de Saipan, Ralph Torres, que também é conhecido como um apoiador de longa data da empresa. casino. À época em que foram realizadas as buscas, o Sr. Torres contestou a irregularidade.

Em 2019, a Imperial Pacific admitiu em pagar um total de R$ 3 milhões para resolver denúncias de que não pagou a seus trabalhadores da construção civil o salário mínimo e horas extras. Em 2017, os funcionários da MCC e alguns outros cidadãos chineses associados ao projeto do resort-cassino enfrentaram a rejeição de promotores federais dos EUA por violação ao emprego não autorizado de trabalhador no processo de construção. Na época, alguns dos indivíduos se declararam culpados.