Ex-ministro das Finanças da Bulgária e colaborador próximo do ex-primeiro-ministro do país, Boyko Borisov, Vladislav Goranov , está atualmente enfrentando uma reação governamental e regulatória. Recentemente, ele se tornou um dos indivíduos adicionados por EUA à lista de garantia sob as provisões da Lei Magnitsky global . O Sr. Goranov agora enfrenta de regulamentação significativamente ligada à indústria do jogo , junto com alguns outros ex-funcionários do governo.

Alegadamente, Goranov usou sua posição como um alto funcionário do governo usando maneiras desonestas, injustas e ilegais para ganhar dinheiro. No final da semana passada, tanto os EUA quanto o Reino Unido afirmaram que o ex-ministro das finanças da Bulgária aceitou milhões de dólares como suborno em troca de sua ajuda para facilitar as aprovações pela Comissão Estadual de Jogos do país .

Conforme mencionado acima, a lista atualizada sob a Lei Magnitsky inclui vários outros ex-funcionários do governo da Bulgária – ex-deputado e ex-ministro da energia Rumen Ovcharov , bem como os ex-chefes da Usina Nuclear “Kozloduy” Alexandre Nikolov e Ivan Genov . Nikolai Malinov também se juntou a eles, depois de ser acusado de espionagem a favor da Federação Russa.

Vladislav Goranov é sancionado por suposta manipulação de leis de jogos de azar para favorecer certos números

A principal razão para apoiá-las enfrentadas pelo ex-ministro das finanças búlgaro Vladislav Goranov sob a lei Magnitsky é a alegada manipulação da legislação em favor de alguns círculos de negócios de jogos de azar e causando danos fiscais de quase BGN 600 milhões .

De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) , o Sr. Goranov usou sua posição como ministro das finanças para facilitar o suborno de funcionários do governo búlgaro e, como resultado, privou o Tesouro do país de receitas fiscais em benefício dos oligarcas búlgaros.

Como ministro das finanças, Goranov foi supostamente envolvido em um esquema de corrupção que rendeu a algumas autoridades búlgaras dezenas de milhões de euros em troca de apoiar peças de legislação que favoreciam certos círculos em o negócio de jogos de azar . As medidas estão, obviamente, associadas a a escandalosa legislação do jogo muda a favor de Vasil “The Skull” Bozhkov , um multimilionário búlgaro e um ex-magnata do jogo . Bozhkov foi um dos primeiros nomes a aparecer na lista de Magnitsky, junto com Delyan Peevski e Ilko Zhelyazkov, em uma época em que o Reino Unido apoiou suas próprias vantagens contra alguns empresários polêmicos e funcionários do governo. As emoções enfrentadas pelos três em 2021, porém, não foram apoiados pelo Ministério Público búlgaro .

O US OFAC definiu Goranov como uma pessoa que esteve presa – direta ou passiva – em corrupção, incluindo apropriação impossível de ativos do governo , corrupção relacionada a Compras supervisionadas ou garantidas de recursos naturais , expropriação de bens privados para ganho pessoal , ou subornos . A lista de certeza sob a lei Magnitsky também inclui a empresa do ex-ministro, Consultoria Trilema , por pertencer ou ser controlado diretamente ou influenciado pelo Sr. Goranov. As medidas foram impostas ao abrigo das provisões do Ordem Executiva 13818 .

A Lei Magnitsky foi criada em 2012 como uma resposta à morte do advogado russo Sergei Magnitsky em 2009 em uma prisão russa, que teria sido arranjada por funcionários do governo. Na época em que foi criada, a Lei buscava punir indivíduos que tivessem participado de Corrupção do governo , bem como claros infratores dos direitos humanos .

Goranov afirma que o Departamento do Tesouro dos EUA foi “enganado” ao citar “fatos falsos”

O Sr. Goranov elogiou sobre sua inclusão na lista de complementar sob a lei Magnitsky para um centro de mídia búlgaro, dizendo que fatos falsos estão sendo reivindicados pelo Tesouro dos EUA . Segundo ele, a principal acusação contra ele era factualmente incorreto e ele acreditava que as autoridades americanas competentes haviam sido induzidas em erro.

O ex-ministro das finanças da Bulgária também observou que a questão do fiasco do jogo é um assunto particularmente doloroso para ele. Ele afirmou que foi ele quem identificou os problemas na Gambling Commission do país e sentir que o sistema não estava funcionando corretamente porque estava simplesmente “coberto de mato”. Goranov também observou que foi ele quem conseguiu a indústria do jogo na Bulgária ao ponto que começou a ser regulamentado pela Agência Nacional de Receitas (NRA) .

De acordo com o Sr. Goranov, a Gambling Commission não leu a lei corretamente e foi enganada pelos organizadores do jogo.

Ele acredita que sua inclusão na lista sob a Lei Magnitsky é danos à suspeita não apenas para ele, mas também para o GERB , o partido político fundado e liderado pelo ex-primeiro-ministro búlgaro Boyko Borisov. Por enquanto, Vladislav Goranov continua a ser membro do GERB mas não estava nos órgãos dirigentes do partido há alguns anos.