Vários indivíduos foram acusados ​​​​de Fraude do governo das Bermudas estimado em mais de um milhão de libras. De acordo com uma audiência judicial, uma família se envolveu em uma fraude que acabou com eles roubando R$ 1,3 milhão do governo das Bermudas, que usavam para comprar propriedades e carros de luxo.

Jeffrey e Samantha Bevan são processados ​​​​por lavagem de valor total de R$ 1,7 milhão , que foram roubados para gastar em seu estilo de vida. Dois outros indivíduos, o homem de 42 anos Joel Ismail e o homem de 52 anos Paulo Caridade , ambos baseados em Leicester, confrontando-se também com a emoção de fazer parte da fraude do governo.

O julgamento contra eles já começou no Tribunal da Coroa de Cardiff , com todos eles negando as emoções. Os Bevans confirmaram que viram a quantia em dinheiro aparecer em sua conta conjunta, mas disseram que nunca suspeitaram que o dinheiro fosse produto de qualquer conduta criminosa ilegítima .

O júri do Tribunal da Coroa de Cardiff ouviu que o Sr. Bevan foi processado pelo valor de R$ 1,3 milhões transferidos para a conta bancária conjunta da família no Reino Unido. O restante do dinheiro, que ele gastou enquanto estava nas Bermudas, não pôde ser incluído na acusação de claros crimes nas Bermudas em um tribunal do Reino Unido. Os outros dois homens – o Sr. Ismail e o Sr. Charity – são acusados ​​de tentar ajudar o casal a evitar a investigação policial e impedir o curso da justiça.

O casal enfrentou reações adversas

Na audiência do tribunal, ficou claro que o Sr. Bevan, que trabalha como contador, começou a transferir ilegalmente dinheiro arrecadado de contribuintes locais para contas de família nas Bermudas em 2011 . Ele começou a trabalhar como gerente de pagamentos no escritório do Contador Geral das Bermudas, o que lhe rendeu um salário anual de R$80.000 . Ao mesmo tempo, sua esposa serviu como diretora da escola da ilha.

Jeffrey Bevan foi acusado de fazer um total de 52 pagamentos não autorizados para suas próprias contas e depois de infringir a lei por transferindo um valor roubado de dinheiro de volta para uma conta bancária familiar com sede no Reino Unido. Passando menos de três anos em seu emprego nas Bermudas, ele decidiu renunciar e voltar para o País de Gales, culpando a saúde precária de sua mãe e a escolaridade de seus filhos pela decisão.

Segundo alegações, parte do dinheiro foi usada para pagar o hipoteca da casa do casal , que totalizou R$ 140.000. O valor roubado também foi usado para investimentos em 11 propriedades situado em Nottingham, Glasgow, Newport e Swansea, bem como carros para a compra de dois Mercedes Benz de luxo.

Tim Evans , promotor do Tribunal da Coroa de Cardiff, revelou que o Sr. Bevan está lidando com o vício em jogos de azar e ficou fascinado em correr riscos e apostar para tentar ganhar grandes somas. Casa de apostas irlandesa Paddy Power forneceu informações que um total de 18.853 apostas foram feitas online pelo Sr. Bevan no período de novembro de 2008 a maio de 2014 . De acordo com as informações reveladas pela empresa, ele depositou mais de R$ 2 milhões em sua conta na operadora, jogou com uma certa quantia do dinheiro e depois sacou os R$ 1.539.400 restantes.

O tribunal ouviu que uma investigação foi realizada nas Bermudas, revelando uma série de pagamentos não autorizados . De acordo com o promotor, o Sr. Bevan voltou para o País de Gales porque estava ciente do fato de que enfrentaria uma investigação de fraude. O Sr. Bevan não apenas recusou todas as emoções, mas também alegou que o valor total de R$ 1,7 milhão foi ganho por ele trabalhando horas extras , sendo esse dinheiro fornecido legalmente e voluntariamente pelo governo das Bermudas.