Algumas empresas de jogos de azar alemães estão relatando transações financeiras potencialmente fraudulentas , enquanto novos relatos da mídia mostram que o polêmico provedor de serviços de pagamento Wirecard fez lobby para se tornar um dos principais centros de processamento de pagamentos para operadores de jogos de azar licenciados no país.

No início desta semana, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) local apresentou seu relatório de 2019 sobre relatório de atividades suspeitas, revelando que o número de transações duvidosas aumentaram quase 50% de um ano antes. Um grande aumento no número de transações potencialmente fraudulentas no setor de jogos de azar alemão foi relatado por empresas que operam no mercado, já que as suspeitas de transações aumentaram de 24 em 2018 para 116 um ano depois.

O aumento significativo no número de transações de jogos de azar pode ser explicado parcialmente pelo maior número de empresas de jogos registrados na FIU, passando de 45 em 2018 para mais de 300 em 2019.

Por outro lado, conforme relatado pela mídia local Capital , Wirecard fez lobby para obter o papel do processador principal de transações legais de jogos de azar on-line em uma época em que os estados alemães discutiam a aprovação de uma nova versão do tratado federal de jogos de azar em 2017. Segundo relatos, o Diretor Financeiro (CFO) da empresa de processamento de pagamentos na época, Burkhard Ley , chamou-se diversas vezes com autoridades estaduais para propor um método que facilite a canalização e centralização o fluxo de dinheiro em operações de jogo online nenhum país.

Processador de pagamentos controverso queria aproveitar a liberalização do mercado de jogos de azar

Alegadamente, a proposta de Wirecard acima mencionada foi apoiada pela Associação Alemã de Telecomunicações e Mídia (DVTM), que em 2015 criou uma divisão especial que atualmente envolve muitas empresas populares de jogos de azar online entre seus membros. O controversa empresa de processamento de pagamentos também era membro da DVTM.

Na época, foi Byrkhard Ley quem recebeu a responsabilidade de atividades de lobby no setor de jogos de azar . O Sr. Ley era um dos ex-gerentes da empresa que está preso desde meados de julho por causa de sua participação no escândalo de envolver a Wirecard. O ex-CFO da operadora de processamento de pagamentos rejeitou todas as emoções do Ministério Público até agora.

No entanto, um porta-voz do governo do estado da Renânia-Palatinado confirmou que algumas reuniões foram realizadas entre o Sr. Ley, representando a Wirecard, e Clemens Hoch, que chefiou a Chancelaria do Estado na época. Assim como Ley, foi Hoch quem recebeu o papel principal no regulamento do funcionamento do mercado de jogos de azar online .

Os dois se encontraram pela primeira vez na Chancelaria do Estado de Mainz, a pedido de Ley, em 1º de fevereiro de 2017. Outras partes também estiveram presentes na reunião. O próximo encontro da dupla aconteceu no dia 2 de outubro de 2018 no Evento “Digitalização no setor de jogos” organizado pelo SPD Economic Forum em Berlim. Segundo relatos, as duas reuniões também foram associadas a uma “implementação funcional” de um novo regulamento de jogos de azar que envolveu controle e prevenção de fluxos de pagamento .

A Wirecard supostamente buscava o objetivo de se tornar o processador principal da pagamentos de jogos de azar online na Alemanha , com seus esforços sendo alimentados pela liberalização gradual do mercado e pelas discussões de uma nova versão do tratado federal de jogos de azar. Por enquanto, cassinos online e sites de pôquer privados foram suspensos na Alemanha, mas alguns provedores que operam em territórios estrangeiros, como Gibraltar ou Malta, ainda podem oferecer seus serviços a clientes locais.